证券代码：002307     证券简称：北新路桥     公告编号：定 2017－11


                  新疆北新路桥集团股份有限公司

               第五届监事会第二十二次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。




    新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开第

五届监事会第二十二次会议的通知于 2017 年 8 月 12 日以短信和邮件的形式向各

位监事发出，会议于 2017 年 8 月 23 日在乌鲁木齐市高新区高新街 217 号盈科广

场 A 座 17 层本公司会议室召开。应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由监事会

主席倪志江先生主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》

的有关规定。出席会议的监事以举手表决的方式审议并通过如下决议：

    一、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；

    经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企

业会计准则第 16 号——政府补助>的通知》（财会[2017]15 号）相关规定进行的

调整，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。

本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的

情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《新疆北新路桥集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》具体内容详见

2017 年 8 月 25 日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，并同意将此议案提交公司股

东大会审议；
         证券代码：002307   证券简称：北新路桥     公告编号：定 2017－11


    为进一步完善公司治理结构，规范公司行为，依据《中华人民共和国公司法》、

《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引（2016 年修订）》、中共中央、国务

院《关于深化国有企业改革的指导意见》及《中共中央组织部、国务院国资委党

委关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》（组通字〔2017〕

11 号）等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行了修订。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    修订后的《公司章程》（2017 年 8 月）及修订对照表具体内容详见 2017 年 8

月 25 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、审议通过《2017 年半年度报告全文及摘要》。

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2017 年半年度报告全文及

摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、

完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司《2017 年半年度报告全文》详细内容见 2017 年 8 月 25 日巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn），公司《2017 年半年度报告摘要》详细内容见 2017

年 8 月 25 日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关

内容。

    备查文件：公司第五届监事第二十二次会议决议。




    特此公告。




                                       新疆北新路桥集团股份有限公司监事会

                                            二〇一七年八月二十四日