证券代码：002307    证券简称：北新路桥      公告编号：临 2017－63


                    新疆北新路桥集团股份有限公司
                第五届监事会第二十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



       新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开第

五届监事会第二十四次会议的通知于 2017 年 11 月 2 日以短信和邮件的形式向各

位监事发出，会议于 2017 年 11 月 13 日在乌鲁木齐市高新区高新街 217 号盈科

广场 A 座 17 层本公司会议室召开。应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由监事

会主席倪志江先生主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》

的有关规定。出席会议的监事以举手表决的方式审议并通过如下决议：

       一、审议通过《关于股权收购暨关联交易的议案》，并同意将此议案提交

公司股东大会审议；

       经审议，监事会认为：本次公司以人民币 50,149 万元的价格收购新疆生产

建设兵团建设工程（集团）有限责任公司所持有的本公司控股子公司新疆鼎源融

资租赁股份有限公司(以下简称“鼎源公司”)47%的股权，有利于提升公司对鼎

源公司的管理和运营效率，从而提升公司整体盈利能力，符合公司发展战略和业

务发展需要，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会审议过程履行了必要的

回避表决程序。公司监事会同意上述事项，并同意将此议案提交公司股东大会审

议。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       《新疆北新路桥集团股份有限公司关于股权收购暨关联交易的公告》具体内

容详见 2017 年 11 月 14 日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

       二、审议通过《关于投资 G576 石河子至 149 团公路新改建工程 PPP 项目
       证券代码：002307     证券简称：北新路桥    公告编号：临 2017－63


的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议；

    经审议，监事会认为：投资 G576 石河子至 149 团公路新改建工程 PPP 项目

有利于推动公司业务的转型升级，提高公司市场竞争力，对公司发展起到积极作

用。监事会同意公司投资该项目，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《新疆北新路桥集团股份有限公司关于投资 G576 石河子至 149 团公路新改

建工程 PPP 项目的公告》具体内容详见 2017 年 11 月 14 日《证券时报》及巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、审议通过《关于投资开发北新御龙湾一期 B 组团、一街区项目的议案》，

并同意将此议案提交公司股东大会审议。

    经审议，监事会认为：有计划的投资开发北新御龙湾一期 B 组团、一街区

项目，风险可控，且具备一定的投资收益。监事会同意控股子公司新疆北新投资

建设有限公司投资 15.22 亿元开发北新御龙湾一期 B 组团、一街区项目，并同意

将该事项提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《新疆北新路桥集团股份有限公司控股子公司风险投资公告》具体内容详见

2017 年 11 月 14 日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



    备查文件：公司第五届监事会第二十四次会议决议。



    特此公告。




                                       新疆北新路桥集团股份有限公司监事会

                                             二〇一七年十一月十三日