证券代码：002307       证券简称：北新路桥       公告编号：临 2018-3


                   新疆北新路桥集团股份有限公司
                 2018 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1.本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况；

    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。



    一、会议召开和出席情况

    1.会议召开情况

    （1）现场会议召开时间：2018 年 1 月 9 日下午 14:00

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2018 年 1

月 9 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统

投票的时间为 2018 年 1 月 8 日 15:00 至 1 月 9 日 15:00。

    （3）召开地点：新疆乌鲁木齐市高新区高新街 217 号盈科广场 A 座 北新

路桥公司 17 楼会议室

    （4）召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

    （5）召集人：公司董事会

    （6）主持人：董事长汪伟先生

    （7）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

公司章程的规定。

    2.会议出席情况
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       （1）出席会议的总体情况

       出席现场和网络投票的股东及股东授权代表共计 6 人，代表股份 265,189,632

股，占本公司总股份的 47.2390％。

       （2）现场投票情况

       出席现场会议的股东及股东授权代表共计 2 人，代表股份 265,177,432 股，

占本公司总股份的 47.2368％。

       （3）网络投票情况

       通过网络投票的股东 4 人，代表股份 12,200 股，占本公司总股份的 0.0022％。

    （4）公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高管人

员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

       二、提案审议表决情况

       本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下一项议

案：

       1.《关于与专业机构合作投资的议案》。

    表决结果：同意 265,189,632 股，占出席本次股东大会的股东（授权代表）

所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东

（授权代表）所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票

默认弃权 0 股），占出席会议所有股东（授权代表）所持有效表决权股份的

0.0000％。

       根据表决结果，该议案通过。

       《新疆北新路桥集团股份有限公司关于与专业机构合作投资的公告》具体内

容详见 2017 年 12 月 23 日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

       三、律师出具的法律意见

    北京国枫律师事务所律师孙继乾、姜黎出席见证了本次股东大会，并出具了
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法律意见书，结论意见为：本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召

集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法

律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定，合法、有效。

    四、备查文件

    1.《新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》；

    2.《北京国枫律师事务所关于新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年第二

次临时股东大会的法律意见书》。



    特此公告。




                                    新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

                                           二〇一八年一月九日