证券代码：002307     证券简称：北新路桥    公告编号：临 2018－4


                  新疆北新路桥集团股份有限公司

              第五届董事会第三十一次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。




    新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开第

五届董事会第三十一次会议的通知于 2018 年 1 月 7 日以短信和邮件的形式向各

位董事发出，会议于 2018 年 1 月 18 日以通讯方式召开。应参加表决董事 9 人，

实际表决董事 9 人，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定。经董事表决，形成以下决议：

    一、审议通过《关于新增设立募集资金专项账户的议案》。

    本次新增设立募集资金专项账户仅用于“福建顺邵高速公路 BOT 项目”募

集资金的存储和使用，不得用作其他用途。本次新增设立募集资金专项账户事项

符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、

《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等法律

法规、规范性文件以及公司《募集资金使用管理制度》的相关规定。

    公司董事会同意授权公司管理团队决定及办理与本次新增设立募集资金专

项账户有关事宜，包括但不限于确定及签署募集资金专项账户需签署的相关协议

及文件等。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《新疆北新路桥集团股份有限公司关于新增设立募集资金专项账户的公告》

具体内容详见 2018 年 1 月 19 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
        证券代码：002307     证券简称：北新路桥   公告编号：临 2018－4


（http://www.cninfo.com.cn）。




    备查文件：公司第五届董事会第三十一次会议决议。




    特此公告。




                                    新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

                                          二〇一八年一月十八日