证券代码：002307     证券简称：北新路桥    公告编号：临 2018－30


                 新疆北新路桥集团股份有限公司
           关于董事会、监事会延期换届的提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、第五

届监事会将于 2018 年 5 月 19 日任期届满，鉴于公司第六届董事会董事候选人、

第六届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保董事会、监事会工作的连

续性及稳定性，公司决定第五届董事会、第五届监事会延期换届，公司董事会各

专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将按照相关法律法规的程序

要求尽快完成董事会、监事会换届选举工作。

    在换届完成之前，公司第五届董事会、第五届监事会全体成员及公司高级管

理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级

管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正

常运营。



    特此公告。




                                    新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

                                           二〇一八年五月十八日