北新路桥：2018年第四次临时股东大会决议公告2018-09-08
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临 2018-44
新疆北新路桥集团股份有限公司
2018 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况；
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2018 年 9 月 7 日下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2018 年 9
月 7 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的时间为 2018 年 9 月 6 日 15:00 至 9 月 7 日 15:00。
（3）召开地点：新疆乌鲁木齐市高新区高新街 217 号盈科广场 A 座 北新
路桥公司 17 楼会议室
（4）召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
（5）召集人：公司董事会
（6）主持人：董事长汪伟先生
（7）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
2.会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
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出席现场和网络投票的股东及股东授权代表共计 4 人，代表股份 424,285,530
股，占本公司总股份的 47.2370％。
（2）现场投票情况
出席现场会议的股东及股东授权代表共计 2 人，代表股份 424,283,890 股，
占本公司总股份的 47.2368％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东 2 人，代表股份 1,640 股，占本公司总股份的 0.0002％。
（4）公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高管人
员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下四项议
案：
1.审议《关于补充预计 2018 年日常关联交易的议案》；
关联股东新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司为本公司控股股
东，持有本公司股份数量为 423,324,530 股，持股比例为 47.1300％。在审议本议
案时，已回避表决。
表决结果：同意 960,800 股，占出席本次股东大会的股东（授权代表）所持
有效表决权股份总数的 99.9792％；反对 200 股，占出席本次股东大会的股东（授
权代表）所持有效表决权股份总数的 0.0208％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东（授权代表）所持有效表决权股份的 0.0000％。
其中中小股东总表决情况：同意 960,800 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9792％；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0208％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
根据表决结果，该议案通过。
《新疆北新路桥集团股份有限公司关于补充预计 2018 年日常关联交易的公
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告》具体内容详见 2018 年 8 月 22 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
2.审议《关于修订股东大会议事规则的议案》；
表决结果：同意 424,285,330 股，占出席本次股东大会的股东（授权代表）
所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 200 股，占出席本次股东大会的股
东（授权代表）所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东（授权代表）所持有效表决权股份的
0.0000％。
根据表决结果，该议案通过。
修订后的《股东大会议事规则》（2018 年 8 月）及修订对照表具体内容详见
2018 年 8 月 22 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3.审议《关于修订董事会议事规则的议案》；
表决结果：同意 424,285,330 股，占出席本次股东大会的股东（授权代表）
所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 200 股，占出席本次股东大会的股
东（授权代表）所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东（授权代表）所持有效表决权股份的
0.0000％。
根据表决结果，该议案通过。
修订后的《董事会议事规则》 2018 年 8 月）及修订对照表具体内容详见 2018
年 8 月 22 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4.审议《关于投资开发北新御龙湾五街区、二期六街区项目的议案》。
表决结果：同意 424,285,330 股，占出席本次股东大会的股东（授权代表）
所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 200 股，占出席本次股东大会的股
东（授权代表）所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东（授权代表）所持有效表决权股份的
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临 2018-44
0.0000％。
其中中小股东总表决情况：同意 960,800 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9792％；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0208％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
根据表决结果，该议案通过。
《新疆北新路桥集团股份有限公司控股子公司风险投资公告》详见 2018 年
8 月 22 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师孙继乾、姜黎出席见证了本次股东大会，并出具了
法律意见书，结论意见为：本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召
集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法
律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定，合法、有效。
四、备查文件
1.《新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》；
2.《北京国枫律师事务所关于新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年第四
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
二〇一八年九月七日
