北新路桥：关于召开2019年第四次临时股东大会的通知2019-09-30
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临 2019－53
新疆北新路桥集团股份有限公司
关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、本次会议届次：2019 年第四次临时股东大会
2、本次会议召集人：公司董事会。2019 年 9 月 29 日，公司第五届董事会
第四十六次会议决定召开 2019 年第四次临时股东大会。
3、本次会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2019 年 10 月 28 日（星期一）下午 14:00
网络投票时间为：2019 年 10 月 27 日至 2019 年 10 月 28 日。其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 10 月 28 日上午 9:30
至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：
2019 年 10 月 27 日下午 15:00 至 2019 年 10 月 28 日下午 15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券
交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表
决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2019 年 10 月 22 日（星期二）
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7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2019 年 10 月 22 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：新疆乌市高新区高新街 217 号盈科广场 A 座 17 层
北新路桥公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配
套资金符合相关法律法规规定条件的议案》；
（二）逐项审议《关于公司发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募
集配套资金方案的议案》；
1.发行可转换债券购买资产
（1）发行可转换债券的种类和面值；
（2）发行方式；
（3）发行对象及认购方式；
（4）发行数量；
（5）转股价格；
（6）转股价格的调整；
（7）转股股份来源；
（8）债券期限；
（9）转股期限；
（10）锁定期；
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（11）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法；
（12）债券到期赎回条款；
（13）转股价格向下修正条款；
（14）转股价格向上修正条款；
（15）有条件强制转股条款；
（16）提前回售条款；
（17）担保事项；
（18）评级事项；
（19）转股年度有关股利的归属；
（20）其他。
2.发行股份购买资产
（1）发行股份的种类和面值；
（2）发行方式；
（3）发行对象；
（4）发行价格；
（5）发行价格调整方案；
（6）发行股份数量；
（7）锁定期安排；
（8）上市地点。
3.募集配套资金
（1）非公开发行可转换债券募集配套资金
①发行可转换债券的种类和面值；
②发行方式；
③发行对象；
④发行数量；
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⑤转股价格；
⑥转股价格的调整；
⑦锁定期；
⑧其他事项。
（2）非公开发行股份募集配套资金
①种类与面值；
②发行方式；
③发行对象；
④发行数量；
⑤发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格；
⑥锁定期安排。
（三）审议《关于<新疆北新路桥集团股份有限公司发行可转换债券、股份
及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》；
（四）审议《关于签署附生效条件的交易补充协议的议案》；
（五）审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件
有效性的说明的议案》；
（六）审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题
的规定>第四条规定的议案》；
（七）审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三
条规定的议案》；
（八）审议《关于本次交易构成关联交易的议案》；
（九）审议《关于本次募集配套资金符合相关规定的议案》；
（十）审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与
评估目的的相关性的议案》；
（十一）审议《关于公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产定价的
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依据及公平合理性的议案》；
（十二）审议《关于批准本次交易审计报告、评估报告及备考审阅报告的议
案》；
（十三）审议《关于本次交易摊薄即期回报的情况分析及填补措施与相关承
诺事项的议案》；
（十四）审议《关于本次重组方案调整不构成原重组方案重大调整的议案》；
（十五）审议《关于调整本次重组方案中募集配套资金用途的议案》；
（十六）审议《关于批准公司房地产业务的专项自查报告的议案》；
（十七）审议《关于关于提请股东大会批准建工集团免于以要约收购方式增
持公司股份的议案》；
（十八）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行可转换债券、
股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》。
上述议案已经公司第五届董事会第四十四次会议、第五届监事会第三十九次
会议审议通过，相关内容详见公司于 2019 年 8 月 16 日刊登在《证券时报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案涉及关联交易和特别决议事项，关联股东新疆生产建设兵团建设工
程（集团）有限责任公司需在股东大会上对上述关联议案回避表决，且须经出席
股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。同时，上
述议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是
指除公司董监高、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的
表决单独计票并披露。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
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100 总议案 √
非累积投票提案
《关于公司发行可转换债券、股份及支付
1.00 现金购买资产并募集配套资金符合相关 √
法律法规规定条件的议案》
《关于公司发行可转换债券、股份及支付
2.00 现金购买资产并募集配套资金方案的议 √
案》
2.01 发行可转换债券购买资产-种类和面值 √
2.02 发行可转换债券购买资产-发行方式 √
发行可转换债券购买资产-发行对象及认
2.03 √
购方式
2.04 发行可转换债券购买资产-发行数量 √
2.05 发行可转换债券购买资产-转股价格 √
发行可转换债券购买资产-转股价格的调
2.06 √
整
2.07 发行可转换债券购买资产-转股股份来源 √
2.08 发行可转换债券购买资产-债券期限 √
2.09 发行可转换债券购买资产-转股期限 √
2.10 发行可转换债券购买资产-锁定期 √
发行可转换债券购买资产-转股股数确定
2.11 方式以及转股时不足一股金额的处理办 √
法
2.12 发行可转换债券购买资产-到期赎回条款 √
发行可转换债券购买资产-转股价格向下
2.13 √
修正条款
发行可转换债券购买资产-转股价格向上
2.14 √
修正条款
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发行可转换债券购买资产-有条件强制转
2.15 √
股条款
2.16 发行可转换债券购买资产-提前回售条款 √
2.17 发行可转换债券购买资产-担保事项 √
2.18 发行可转换债券购买资产-评级事项 √
发行可转换债券购买资产-可转换债券转
2.19 √
股年度有关股利的归属
2.20 发行可转换债券购买资产-其他事项 √
发行股份购买资产-发行股份的种类和面
2.21 √
值
2.22 发行股份购买资产-发行方式 √
2.23 发行股份购买资产-发行对象 √
2.24 发行股份购买资产-发行价格 √
2.25 发行股份购买资产-发行价格调整方案 √
2.26 发行股份购买资产-发行股份数量 √
2.27 发行股份购买资-锁定期安排 √
2.28 发行股份购买资产-上市地点 √
募集配套资金-非公开发行可转换债券募
2.29 集配套资金-发行可转换债券的种类和面 √
值
募集配套资金-非公开发行可转换债券募
2.30 √
集配套资金-发行方式
募集配套资金-非公开发行可转换债券募
2.31 √
集配套资金-发行对象
募集配套资金-非公开发行可转换债券募
2.32 √
集配套资金-发行数量
募集配套资金-非公开发行可转换债券募
2.33 √
集配套资金-转股价格
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募集配套资金-非公开发行可转换债券募
2.34 √
集配套资金-转股价格的调整
募集配套资金-非公开发行可转换债券募
2.35 √
集配套资金-锁定期
募集配套资金-非公开发行可转换债券募
2.36 √
集配套资金-其他事项
募集配套资金-非公开发行股份募集配套
2.37 √
资金-种类与面值
募集配套资金-非公开发行股份募集配套
2.38 √
资金-发行方式
募集配套资金-非公开发行股份募集配套
2.39 √
资金-发行对象
募集配套资金-非公开发行股份募集配套
2.40 √
资金-发行数量
募集配套资金-非公开发行股份募集配套
2.41 资金-发行股份的定价依据、定价基准日 √
和发行价格
募集配套资金-非公开发行股份募集配套
2.42 √
资金-锁定期安排
《关于<新疆北新路桥集团股份有限公司
发行可转换债券、股份及支付现金购买资
3.00 √
产并募集配套资金报告书（草案）>及其
摘要的议案》
《关于签署附生效条件的交易补充协议
4.00 √
的议案》
《关于本次交易履行法定程序的完备性、
5.00 合规性及提交法律文件有效性的说明的 √
议案》
《关于本次交易符合<关于规范上市公司
6.00 重大资产重组若干问题的规定>第四条规 √
定的议案》
《关于本次交易符合<上市公司重大资产
7.00 √
重组管理办法>第四十三条规定的议案》
8.00 《关于本次交易构成关联交易的议案》 √
《关于本次募集配套资金符合相关规定
9.00 √
的议案》
《关于评估机构的独立性、评估假设前提
10.00 的合理性、评估方法与评估目的的相关性 √
的议案》
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《关于公司发行股份、可转换债券及支付
11.00 现金购买资产定价的依据及公平合理性 √
的议案》
《关于批准本次交易审计报告、评估报告
12.00 √
及备考审阅报告的议案》
《关于本次交易摊薄即期回报的情况分
13.00 √
析及填补措施与相关承诺事项的议案》
《关于本次重组方案调整不构成原重组
14.00 √
方案重大调整的议案》
《关于调整本次重组方案中募集配套资
15.00 √
金用途的议案》
《关于批准公司房地产业务的专项自查
16.00 √
报告的议案》
《关于关于提请股东大会批准建工集团
17.00 免于以要约收购方式增持公司股份的议 √
案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办
理本次发行可转换债券、股份及支付现金
18.00 √
购买资产并募集配套资金相关事宜的议
案》
四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）个人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登
记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账
户卡和身份证办理登记手续。
（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，须持有本人身份证、营业执照复
印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份
证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记
手续。
凡在会议主持人宣布现场出席会议的股东和委托代理人人数及所持有表决
权的股份总数之前到会的股东均有权参加。
2、登记时间：2019 年 10 月 25 日 11:00 至 18:00。
3、登记地点：乌鲁木齐市高新区高新街 217 号盈科广场 A 座 17 层公司证
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券部。
五、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议材料备于董事会办公室；
2、临时提案请于会议召开日十天前提交；
3、会期半天，参加现场会议股东食宿及交通费用自理；
4、会议联系方式：乌鲁木齐市高新区高新街 217 号盈科广场 A 座 17 层公
司证券部。
邮政编码：830011
电话：0991-3631208 传真：0991-3631269
联系人：顾建民先生
七、备查文件
公司第五届董事会第四十六次会议决议。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
二〇一九年九月三十日
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临 2019－53
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“362307”，投票简称为“北新投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
本次议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019 年 10 月 28 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 10 月 27 日下午 3：00，结束时
间为 2019 年 10 月 28 日下午 3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临 2019－53
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位（本人）出席新疆北新路桥集团股份
有限公司 2019 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（单位）已充
分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
该列
提案 打勾
提案名称
编码 的栏
目可
以投
票
100 总议案 √
非累
积投
票提
案
《关于公司发行可转换债券、股份及支付现
1.00 金购买资产并募集配套资金符合相关法律 √
法规规定条件的议案》
《关于公司发行可转换债券、股份及支付现
2.00 √
金购买资产并募集配套资金方案的议案》
2.01 发行可转换债券购买资产-种类和面值 √
2.02 发行可转换债券购买资产-发行方式 √
发行可转换债券购买资产-发行对象及认购
2.03 √
方式
2.04 发行可转换债券购买资产-发行数量 √
2.05 发行可转换债券购买资产-转股价格 √
2.06 发行可转换债券购买资产-转股价格的调整 √
2.07 发行可转换债券购买资产-转股股份来源 √
2.08 发行可转换债券购买资产-债券期限 √
2.09 发行可转换债券购买资产-转股期限 √
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临 2019－53
2.10 发行可转换债券购买资产-锁定期 √
发行可转换债券购买资产-转股股数确定方
2.11 √
式以及转股时不足一股金额的处理办法
2.12 发行可转换债券购买资产-到期赎回条款 √
发行可转换债券购买资产-转股价格向下修
2.13 √
正条款
发行可转换债券购买资产-转股价格向上修
2.14 √
正条款
发行可转换债券购买资产-有条件强制转股
2.15 √
条款
2.16 发行可转换债券购买资产-提前回售条款 √
2.17 发行可转换债券购买资产-担保事项 √
2.18 发行可转换债券购买资产-评级事项 √
发行可转换债券购买资产-可转换债券转股
2.19 √
年度有关股利的归属
2.20 发行可转换债券购买资产-其他事项 √
2.21 发行股份购买资产-发行股份的种类和面值 √
2.22 发行股份购买资产-发行方式 √
2.23 发行股份购买资产-发行对象 √
2.24 发行股份购买资产-发行价格 √
2.25 发行股份购买资产-发行价格调整方案 √
2.26 发行股份购买资产-发行股份数量 √
2.27 发行股份购买资-锁定期安排 √
2.28 发行股份购买资产-上市地点 √
募集配套资金-非公开发行可转换债券募集
2.29 √
配套资金-发行可转换债券的种类和面值
募集配套资金-非公开发行可转换债券募集
2.30 √
配套资金-发行方式
募集配套资金-非公开发行可转换债券募集
2.31 √
配套资金-发行对象
募集配套资金-非公开发行可转换债券募集
2.32 √
配套资金-发行数量
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临 2019－53
募集配套资金-非公开发行可转换债券募集
2.33 √
配套资金-转股价格
募集配套资金-非公开发行可转换债券募集
2.34 √
配套资金-转股价格的调整
募集配套资金-非公开发行可转换债券募集
2.35 √
配套资金-锁定期
募集配套资金-非公开发行可转换债券募集
2.36 √
配套资金-其他事项
募集配套资金-非公开发行股份募集配套资
2.37 √
金-种类与面值
募集配套资金-非公开发行股份募集配套资
2.38 √
金-发行方式
募集配套资金-非公开发行股份募集配套资
2.39 √
金-发行对象
募集配套资金-非公开发行股份募集配套资
2.40 √
金-发行数量
募集配套资金-非公开发行股份募集配套资
2.41 金-发行股份的定价依据、定价基准日和发 √
行价格
募集配套资金-非公开发行股份募集配套资
2.42 √
金-锁定期安排
《关于<新疆北新路桥集团股份有限公司发
行可转换债券、股份及支付现金购买资产并
3.00 √
募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的
议案》
《关于签署附生效条件的交易补充协议的
4.00 √
议案》
《关于本次交易履行法定程序的完备性、合
5.00 √
规性及提交法律文件有效性的说明的议案》
《关于本次交易符合<关于规范上市公司重
6.00 大资产重组若干问题的规定>第四条规定的 √
议案》
《关于本次交易符合<上市公司重大资产重
7.00 √
组管理办法>第四十三条规定的议案》
8.00 《关于本次交易构成关联交易的议案》 √
《关于本次募集配套资金符合相关规定的
9.00 √
议案》
《关于评估机构的独立性、评估假设前提的
10.00 合理性、评估方法与评估目的的相关性的议 √
案》
《关于公司发行股份、可转换债券及支付现
11.00 金购买资产定价的依据及公平合理性的议 √
案》
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临 2019－53
《关于批准本次交易审计报告、评估报告及
12.00 √
备考审阅报告的议案》
《关于本次交易摊薄即期回报的情况分析
13.00 √
及填补措施与相关承诺事项的议案》
《关于本次重组方案调整不构成原重组方
14.00 √
案重大调整的议案》
《关于调整本次重组方案中募集配套资金
15.00 √
用途的议案》
《关于批准公司房地产业务的专项自查报
16.00 √
告的议案》
《关于关于提请股东大会批准建工集团免
17.00 √
于以要约收购方式增持公司股份的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理
18.00 本次发行可转换债券、股份及支付现金购买 √
资产并募集配套资金相关事宜的议案》
注：请在对应的表决项下打“√”表示
（1）如果委托人未作出表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：
□可以 □不可以
（2）委托有效期限：
委托人名称（签章）：委托人身份证号码（营业执照号）：
委托人股东账号：委托人持股数：股
委托人持股性质：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：以上股东参会登记表、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有
效。委托人为单位的必须加盖单位公章。
