证券代码：002308            证券简称：威创股份       公告编号：2017-073



                      威创集团股份有限公司

              第四届董事会第十二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2017 年 12 月 12 日，威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表
决的方式召开了第四届董事会第十二次会议，会议通知已于 2017 年 12 月 6 日以
电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事
9 人，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
   会议审议通过以下决议：
    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加公司注册资
本暨修订<公司章程>相应条款的议案》。
    经中国证券监督管理委员会《关于核准威创集团股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可[2017]1085 号）核准，公司采用非公开发行股票的方式，
向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）67,500,000 股，本次非公开发行股
票现已实施完毕，公司总股本由 846,094,055 股增加至 913,594,055 股，公司注
册资本也将相应发生变化，因此董事会拟对《公司章程》中关于公司股份总数及
注册资本的相应条款进行修订，《公司章程》修订案详见附件。
    本议案将提交股东大会审议。
    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分暂时闲
置募集资金进行现金管理的议案》。
    为了提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前
提下，同意公司使用最高额度不超过人民币 4.50 亿元的闲置募集资金购买商业
银行的保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，同时公司提请董事
会在额度范围内授权公司管理层具体办理实施相关事项。
    《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》于本公告日刊登在

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《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
       公司独立董事对上述议案发表了独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司
也对上述议案发表了核查意见。《独立董事关于公司使用部分暂时闲置募集资金
进行现金管理的独立意见》、《广发证券股份有限公司关于公司使用部分暂时闲置
募集资金进行现金管理的核查意见》于本公告日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
       本议案将提交股东大会审议。
       三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于注销沈阳分公司
的议案》。
       为优化配置公司资源，加强运营管理，满足公司战略发展需要，董事会同意
注销广东威创视讯科技股份有限公司沈阳分公司（未更名）。
       四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2017 年第三
次临时股东大会的议案》。
       同意于 2017 年 12 月 28 日（星期四）14:30 时在公司 1 楼会议室召开公司
2017 年第三次临时股东大会。
       《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》于本公告日刊登在《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
       特此公告。




                                               威创集团股份有限公司董事会
                                                       2017 年 12 月 12 日


附件：《公司章程》修订案
               公司章程原条款                           公司章程修订后条款

第六条 公司注册资本为人民币84,609.4055万    第六条 公司注册资本为人民币91,359.4055

元。                                        万元。

第十九条    公司股份总数为84,609.4055万股， 第十九条    公司股份总数为91,359.4055万

全部为人民币普通股。                        股，全部为人民币普通股。


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