证券代码：002308            证券简称：威创股份          公告编号：2017-074



                         威创集团股份有限公司

                    第四届监事会第十次会议决议公告


        本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2017 年 12 月 12 日，威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表
决的方式召开了第四届监事会第十次会议，会议通知已于 2017 年 12 月 6 日以电
子邮件方式送达各位监事。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3
人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有
效。
   会议经审议通过以下决议：
   以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募
集资金进行现金管理的议案》。
   根据公司募投项目进展情况，在保证募集资金投资计划正常进行的前提下，
同意公司使用额度合计不超过人民币 4.50 亿元的闲置募集资金进行现金管理。
本次使用部分闲置募集资金购买商业银行的保本型理财产品，符合监管部门关于
募集资金的相关规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高募集资金的使用效
率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序符合法律法
规相关规定。
   《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的的公告》于本公告日刊登
在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   本议案将提交股东大会审议。
       特此公告。


                                             威创集团股份有限公司监事会
                                                    2017 年 12 月 12 日