证券代码：002308         证券简称：威创股份          公告编号：2018-042



                       威创集团股份有限公司

                 第四届董事会第十九次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2018 年 7 月 9 日，威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）在广州高新
技术产业开发区科珠路 233 号公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开了第
四届董事会第十九次会议，会议通知已于 2018 年 7 月 2 日以电子邮件方式送达
各位董事。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，9 位董事分
别通过传真、电子邮件或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。本次
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    会议审议通过以下决议：
    以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加募集资金专户的
议案》。
    为便于公司募集资金的使用与管理，公司拟在中国民生银行股份有限公司增
设募集资金专户，董事会授权公司管理层办理本次增加募集资金专项账户相关事
宜，包括但不限于确定及签署募集资金专项账户需签署的相关协议及文件等。增
设的募集资金专户用于公司非公开发行股份募集资金投资项目之儿童艺体培训
中心建设项目的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
    公司将在与保荐机构、存放募集资金的商业银行之间签订募集资金监管协议
后，及时履行信息披露义务。
    特此公告。




                                              威创集团股份有限公司董事会
                                                  2018 年 7 月 9 日