证券代码：002308           证券简称：威创股份          公告编号：2019-031



                       威创集团股份有限公司

                 第四届监事会第二十次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2019 年 4 月 26 日，威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表
决的方式召开了第四届监事会第二十次会议，会议通知已于 2019 年 4 月 16 日以
电话及电子邮件方式通知各位监事。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表
决监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    会议审议通过以下决议：
    1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2019 年第一季度
报告>的议案》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的
议案》。
   本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行新
的会计准则能够使得公司更加准确地反映公司财务状况，且符合《企业会计准则》
及相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，监事会同意本次会计政策
变更。
    《关于会计政策变更的公告》于本公告日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。



                                         威创集团股份有限公司监事会

                                                2019 年 4 月 27 日