证券代码：002308         证券简称：威创股份        公告编号：2019-053



                         威创集团股份有限公司

                 第四届董事会第三十二次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2019 年 7 月 19 日，威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表
决的方式召开了第四届董事会第三十二次会议，会议通知已于 2019 年 7 月 12
日以电话及电子邮件方式通知各位董事。本次会议应参加表决董事 8 人，实际参
加表决董事 8 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    会议审议通过以下决议：
    以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于投资设立产业基金的
议案》。
    同意公司与南京华文基金管理有限公司、江苏文投资本管理有限公司签署
《南京华创教育产业股权投资基金（有限合伙）之有限合伙协议》，并成立“南
京华创教育产业股权投资基金”（暂定名，以最终工商部门核准结果为准，以下
简称“产业基金”）。产业基金目标规模为 1 亿元，其中，产业基金首期规模为人
民币 6100 万元，公司以自有资金出资人民币 3000 万元。产业基金以教育产业股
权投资为主要投资方向。
    《关于投资设立产业基金的公告》于本公告日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
    特此公告。




                                             威创集团股份有限公司董事会
                                                   2019 年 7 月 22 日