证券代码：002308            证券简称：威创股份              公告编号：2019-081



                            威创集团股份有限公司

          关于转让北京可儿教育科技有限公司股权的进展公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 20 日召开了
2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于转让北京可儿教育科技有限公

司股权的议案》，同意公司向刘可夫、回声转让北京可儿教育科技有限公司（以
下简称“可儿教育”）的 70%股权，交易对价为 30,338.20 万元人民币。授权公
司管理层签署《关于北京可儿教育科技有限公司之股权转让协议》 以下简称“《股
权转让协议》”）及相关协议文件，并办理股权转让相关手续。具体详见公司已披
露的《关于转让北京可儿教育科技有限公司股权的公告》（公告编号：2019-073）

和《2019 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-078）。
       为利于公司加快回收股权转让款，维护上市公司权益，根据 2019 年第二次
临时股东大会决议，经公司与刘可夫、回声协商，对《股权转让协议》中关于股
权转让款支付方式的部分条款作优化调整与细化补充，并于 2019 年 12 月 27 日，
双方正式签署了《股权转让协议》，调整与补充的部分条款如下：
 协议双方：甲方（转让方）：威创集团股份有限公司；乙方（受让方）：刘可夫、回声

                   调整前                                  调整后

支付方式：                                支付方式：

1、协议生效之日起 2 个工作日内，乙方应    1、协议生效之日起 2 个工作日内，乙方应

向甲方支付第一笔股权转让款为 2,000 万     向甲方支付第一笔股权转让款为 2,000 万

元；                                      元；

2、第二笔股权转让款合计为 6,218 万元，    2、第二笔股权转让款合计为 6,218 万元，

乙方应于 2021 年 6 月 30 日前支付给甲方。 乙方应于 2020 年 12 月 31 日前支付给甲方。


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3、第三笔股权转让款合计为 7,550 万元，     3、第三笔股权转让款合计为 7,550 万元，

乙方应于 2021 年 12 月 31 日前，以双方另   乙方应于 2022 年 12 月 31 日前，分笔支付

行约定的时间、金额、支付方式分笔支付给     给甲方。其中：（1）2020 年 12 月 31 日之

甲方。就第三笔股权转让款，乙方将以其或 前支付 3,600 万元；（2）2021 年 12 月 31

第三方资产的所有权和/或使用权（以下简      日之前支付 1,550 万元；（3）2022 年 12 月

称“担保物/权利”）作为担保。具体担保的 31 日之前支付 2,400 万元。就第三笔股权

内容、担保物/权利的范围，以甲、乙双方      转让款，乙方将以其或第三方资产的所有权

及第三方另行签署的约定为准。如乙方在到     和/或使用权（以下简称“担保物/权利”）

期日前无法支付全部第三笔股权转让款，甲     作为担保。具体担保的内容、担保物/权利

方有权选择以担保物/权利作价折抵未支付      的范围，以甲、乙双方及第三方另行签署的

的股权转让款，或处置（自行或要求乙方均     约定为准。如乙方在到期日前无法支付全部

可）担保物/权利后以处置所得优先受偿，      第三笔股权转让款，甲方有权选择以担保物

或要求乙方继续支付。                       /权利作价折抵未支付的股权转让款，或处

4、第四笔股权转让款合计为 145,702,000      置（自行或要求乙方均可）担保物/权利后

元，由乙方于协议签署后可分笔支付给甲 以处置所得优先受偿，或要求乙方继续支

方 ,但 每 年 度应 支 付金 额 不少 于       付。

20,814,571.40 元。第四笔股权转让款首期     4、第四笔股权转让款合计为 145,702,000

款支付时间不迟于 2020 年 12 月 31 日（以   元，由乙方于协议签署后可分笔支付给甲

下简称为“第四笔首期款支付日”），后续每   方，具体支付进度如下：其中第一次付款应

年支付时间应不晚于第四笔首期款支付日 不 迟 于 2020 年 12 月 31 日 前 支 付

起以后每满一年对应的日期。除协议另有约     35,140,400 元；第二次付款应不迟于 2021

定外，第四笔股权转让款全部款项支付完成     年 12 月 31 日前支付 15,140,400 元；第三

时间不应迟于 2026 年 12 月 31 日。         次付款应不迟于 2022 年 12 月 31 日前支付

                                           37,140,400 元，第四次付款应不迟于 2023

                                           年 12 月 31 日前支付 29,140,400 元；最后

                                           一笔付款应不迟于 2024 年 12 月 31 日前支

                                           付 29,140,400 元。

    除上述条款在原协议约定原则范围内进行优化和细化补充外，《股权转让协
议》核心条款未作调整。

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特此公告。


                 威创集团股份有限公司董事会

                       2019 年 12 月 30 日




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