证券代码： 002309          证券简称：中利集团      公告编号：2017-106



                     江苏中利集团股份有限公司

         关于部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票

                           回购注销完成的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次回购注销的限制性股票共计117,000股，占回购前江苏中利集团股份
有限公司（以下简称“公司”）总股本641,406,068股的0.02%。本次限制性股票
回购价格为14.41元/股，共涉及4人。
    2、公司于2017年9月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理
完成了限制性股票的回购注销手续。公司将依法办理相关的工商变更登记手续。


    一、公司股权激励计划简述
    1、公司于2015年7月20日分别召开了第三届董事会2015年第四次临时会议和
第三届监事会2015年第二次临时会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划（草
案）及其摘要》的议案，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次激励
对象名单出具了核查意见。
     2、公司于2015年8月6日召开2015年第四次临时股东大会，以特别决议审议
通过了公司限制性股票激励计划相关议案。授权董事会确定限制性股票授予日、
在符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予限制性股票所必须的全部
事宜。
     3、公司于2015年9月1日分别召开第三届董事会2015年第六次临时会议和第
三届监事会2015年第三次临时会议，审议通过了《关于调整公司限制性股票激励
计划首次授予限制性股票数量及激励对象人数的议案》、《关于公司限制性股票
激励计划首次授予相关事项的议案》。会议确定了以2015年9月1日作为激励计划
的首次授予日，除6名激励对象因个人资金筹措原因自愿放弃拟授予的限制性股
票，向符合条件的81名激励对象授予394万股限制性股票。
    4、公司于2015年9月14日披露了《关于限制性股票授予登记完成的公告》，
确定了本次股权激励计划的首次授予日为2015年9月1日，首次授予限制性股票的
上市日期为2015年9月15日。
    5、公司于2016年6月28日分别召开第三届董事会2016年第六次临时会议及第
三届监事会2016年第三次临时会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格
的议案》及《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，
因公司实施了2015年度利润分配方案，对公司限制性股票回购价格进行调整，调
整后的公司限制性股票回购价格为14.51元/股。并同意对已经离职的原激励对象
已获授但尚未解锁的12.5万股限制性股票予以回购注销。
    6、公司于2016年8月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理
完成了限制性股票的回购注销手续。
    7、公司于2016年9月5日召开第三届董事会2016年第九次临时会议及第三届
监事会2016年第四次临时会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第一
个解锁期解锁条件成就的议案》，董事会认为公司实施的《激励计划》设定的限
制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就。公司独立董事对此发表了独立意见，
监事会对符合解锁条件的激励名单进行了核查并发表同意意见。
    8、公司限制性股票激励计划第一期可解锁的限制性股票激励对象为79名，
可解锁的限制性股票数量为152.6万股，并于2016年9月21日上市流通。
    9、公司于2017年7月17日分别召开了第四届董事会2017年第八次临时会议及
第四届监事会2017年第四次临时会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价
格的议案》及《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议
案》，因公司实施了2016年度利润分配方案，对公司限制性股票回购价格进行调
整，调整后的公司限制性股票回购价格为14.41元/股。并同意对已经离职的原激
励对象雷建设、邹德育、王先革、周碧刚已获授但尚未解锁的限制性股票予以回
购注销。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对本议案发表了同意
意见。

    二、本次限制性股票回购注销情况
    1、公司于2017年7月17日分别召开了第四届董事会2017年第八次临时会议及
第四届监事会2017年第四次临时会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价
格的议案》及《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议
案》，因公司实施了2016年度利润分配方案，对公司限制性股票回购价格进行调
整，调整后的公司限制性股票回购价格为14.41元/股。并同意对已经离职的原激
励对象雷建设、邹德育、王先革、周碧刚已获授但尚未解锁的限制性股票予以回
购注销。
    公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本议案发表了同意意见。国浩
律师（上海）事务所出具了法律意见书。
    2、公司自2017年7月18日发布了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未
解锁的限制性股票减少公司注册资本的债权人公告》，在规定的公示期内，未收
到债权人要求公司清偿债务或者提供担保。
   3、本次回购注销的限制性股票数量为117,000股,占回购前公司总股本
641,406,068股的0.02%。本次限制性股票回购价格为14.41元/股。公司已用自筹
资金向上述4名激励对象支付回购价款共计人民币1,685,970元。
   4、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年9月1日出具了天衡验字【2017】
00115号《验资报告》。
   5、本次回购注销完成后，公司总股本由641,406,068股减少至641,289,068
股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述回购注销事宜
已于2017年9月12日完成。


   三、回购注销前后公司股份变动情况表
   本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本由641,406,068股调整为
641,289,068股。公司股本变动情况如下表：

                                              本次回购注
                          本次变动前                            本次变动后
      项 目                                    销股份

                         数量          比例     数量          数量           比例

一、有限售条件股份   205,309,304   32.01%      117,000     205,192,304   32.00%

    高管锁定股       203,020,304   31.65%         -        203,020,304   31.66%
  股权激励限售股      2,289,000     0.36%      117,000      2,172,000       0.34%

二、无限售条件股份   436,096,764   67.99%         -        436,096,764     68.00%

   三、股份总数      641,406,068   100.00%     117,000     641,289,068     100.00%




    本次回购注销完成后，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，
也不会对公司管理团队的稳定和勤勉尽职构成任何不利影响。公司将继续采取有
效的激励政策，提升管理绩效，为股东创造价值。公司将依法办理相关的工商变
更登记手续。




    特此公告。


                                             江苏中利集团股份有限公司董事会
                                                      2017 年 9 月 13 日