证券代码： 002309          证券简称：中利集团         公告编号：2017-124



                      江苏中利集团股份有限公司
            第四届董事会2017年第九次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年 12 月 5 日以传真
和电子邮件的方式通知公司第四届董事会成员于 2017 年 12 月 8 日以现场与通讯
相结合的方式在公司四楼会议室召开第四届董事会 2017 年第九次临时会议。会
议于 2017 年 12 月 8 日在公司四楼会议室如期召开，本次会议应到董事 9 名，现
场出席会议的董事 4 名，通讯方式出席会议董事 5 名。会议由董事长王柏兴主持，
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议
案：


一、审议通过了《关于拟申请非金融企业债务融资工具的议案》；
    为拓宽融资渠道，优化融资结构、降低资金成本，满足江苏中利集团股份有
限公司业务拓展资金需要，公司拟申请发行不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元）非
金融企业债务融资工具。独立董事对本议案发表了同意的独立意见，该议案尚需
提交股东大会审议。
    具体详见 2017 年 12 月 9 日公司在《证券时报》、 证券日报》、 中国证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的披露内容。
    该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发
行债务融资工具授权事项的议案》；
    具体详见 2017 年 12 月 9 日公司在《证券时报》、 证券日报》、 中国证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的披露内容。该议案尚需提交股东大会审议。
    该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《关于提请召开 2017 年第六次临时股东大会的议案》；
    具体详见 2017 年 12 月 9 日公司在《证券时报》、 证券日报》、 中国证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的披露内容。
   该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。




    特此公告。


                                           江苏中利集团股份有限公司董事会
                                                   2017 年 12 月 8 日