证券代码：002309         证券简称：中利集团        公告编号：2018-022



                     江苏中利集团股份有限公司

            第四届董事会2018年第二次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”或“公司”）2018年2
月5日以传真和电子邮件的方式通知公司第四届董事会成员于2018年2月7日以现
场的方式在公司四楼会议室召开第四届董事会2018年第二次临时会议。会议于
2018年2月7日如期召开。本次会议应到董事9名，实际出席9名，会议由董事长王
柏兴主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通
过了以下议案：


    一、审议通过了《关于对外投资暨增资深圳市比克动力电池有限公司的议
案》；
    为拓展公司在新能源电池行业的发展，公司拟以自有及自筹资金向深圳市比
克动力电池有限公司增资人民币 3 亿元（其中 8,021,030.00 元计入注册资本，
291,978,970.00 元计入资本公积），占比克动力 2.93%股权。
    具体详见 2018 年 2 月 8 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn)的披露内容。
    该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。


    特此公告。


                                         江苏中利集团股份有限公司董事会
                                                    2018 年 2 月 7 日