证券代码：002309          证券简称：中利集团      公告编号：2018-103



                       江苏中利集团股份有限公司

                   第四届监事会第八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”或“公司”）2018年8
月13日以传真和电子邮件的方式通知公司第四届监事会成员于2018年8月24日以
现场的方式在公司四楼会议室召开第四届监事会第八次会议。会议于2018年8月
24日如期召开。本次会议应到监事3名，现场出席会议的监事3名，会议由监事会
主席李文嘉主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议
审议通过了以下议案：


一、审议通过了《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》；

    经审核，监事会认为董事会编制和审核的江苏中利集团股份有限公司2018
年半年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
    具体详见2018年8月27日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn)的披露内容。
    该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。


二、审议通过了《关于募集资金2018年半年度存放与使用情况的专项报告的议
案》；

    监事会认为，该专项报告内容与公司募集资金2018年半年度实际存放与使用
情况相符。
    具体详见2018年8月27日在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn)的披
露内容。公司独立董事已就该项议案发表了同意的独立意见。
   该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。


三、审议通过了《2018年半年度财务报告》。

    具体详见2018年8月27日在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn)的披
露内容。
    该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。




    特此公告。


                                       江苏中利集团股份有限公司监事会
                                              2018 年 8 月 24 日