证券代码： 002309          证券简称：中利集团     公告编号：2019-072



                       江苏中利集团股份有限公司

                    关于拟投资设立子公司的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、对外投资概述
    1、根据江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中利集团”）
海外战略规划和业务发展的需要，充分利用香港地区的资源优势，快速拓展公司
海外业务以及为其他后续可能开展的国际业务搭建投资平台，公司与全资子公司
广东中德电缆有限公司（以下简称“广东中德”）拟以自有资金在香港特别行政
区投资设立全资子公司中利集团亚洲有限公司及中利集团（香港）有限公司，拟
计划投资总额分别为300万美元及200万美元。
    中利集团亚洲有限公司注册资本1万美元，公司与广东中德分别持有其99%
股权和1%股权；中利集团（香港）有限公司注册资本1万美元，公司与广东中德
分别持有其98%股权和2%股权。
    2、2019年8月8日，公司第四届董事会2019年第八次临时会议审议通过了《关
于拟投资设立子公司的议案》。根据公司章程和相关文件规定，本次投资无需提
交股东大会审议。本次公司拟在香港投资设立全资子公司事项尚需国家有关部门
审批或备案后方可实施。
    3、本次投资行为不存在关联交易，不构成重大资产重组。


    二、投资主体基本情况
    投资主体一：
    企业名称：江苏中利集团股份有限公司
    企业性质：股份有限公司
    注册资本： 87178.7068 万元人民币
    法定代表人： 王柏兴
    注册地址：江苏省常熟东南经济开发区
    经营范围：生产、销售:电线、电缆、光缆及附件、PVC 电力电缆料、电源
插头、电子接插件、电工机械设备、有色金属拉丝、通信终端设备、移动通信终
端设备;销售:光纤及光纤预制棒;相关产品的服务。经营本企业自产产品及技术
的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备,零配
件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);
经营进料加工和“三来一补”业务;研制开发环保新材料、通信网络系统及器材、
车辆安保产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)


    投资主体二：
    企业名称：广东中德电缆有限公司
    企业性质：有限责任公司
    注册资本： 24000 万元人民币
    法定代表人：王伟峰
    注册地址：广东省东莞市东坑镇骏发一路 6 号
    经营范围：产销、加工、销售:电线、电缆、光缆、光电混合缆、电缆用高
分子材料、铜制裸压端子、电源插头、电子接插件、电子机械设备、有色金属拉
丝、通信终端设备、移动通信终端设备、移动通信天线设备、光纤、光纤预制棒
及太阳能光伏发电产品;研发、生产、销售环保新材料、通讯网络系统及器材;
货物进出口,技术进出口。
    中利集团持有广东中德 100%股权。


    三、投资标的基本情况
    投资标的一：
    公司名称：中利集团亚洲有限公司（暂定名，以最终注册为准）
    注册资本：1 万美元
    注册地址：中国香港湾仔骆克道 301-307 号洛克中心 19 楼 C 室
    经营范围：电线电缆光缆通信设备贸易（具体经营范围最终以相关注册登记
机关核准为准）
    资金来源及出资方式：经商务部门、外汇管理部门批准后，公司及公司全资
子公司广东中德以自有资金兑换外汇，作为对中利集团亚洲有限公司投资的资金
来源。
    股权结构：公司出资 0.99 万美元，持有其 99%股权；广东中德出资 0.01 万
美元，持有其 1%股权。


    投资标的二：
    公司名称：中利集团（香港）有限公司（暂定名，以最终注册为准）
    注册资本：1 万美元
    注册地址：中国香港湾仔骆克道 301-307 号洛克中心 19 楼 C 室
    经营范围：电线电缆光缆通信设备贸易（具体经营范围最终以相关注册登记
机关核准为准）
    资金来源及出资方式：经商务部门、外汇管理部门批准后，公司及公司全资
子公司广东中德以自有资金兑换外汇，作为对中利集团（香港）有限公司投资的
资金来源。
    股权结构：公司出资 0.98 万美元，持有其 98%股权；广东中德出资 0.02 万
美元，持有其 2%股权。


    四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    1、对外投资的目的
    本次拟在香港设立全资子公司中利集团亚洲有限公司和中利集团（香港）有
限公司，主要是根据公司未来海外战略发展规划，为快速拓展公司海外业务以及
为其他后续可能开展的国际业务搭建投资平台，提升公司竞争力及影响力。
    2、对公司的影响
    公司拟在香港设立全资子公司，可以充分利用香港独特的区位优势与高度的
国际化程度等多方面优势，拓展海外市场，加快公司国际化发展进程，提升公司
在海外市场的品牌影响力。本次对外投资的资金来源为自有资金，将不会对公司
财务状况和经营成果产生重大影响。该项对外投资符合公司的发展战略，有利于
公司的长远发展。
    3、可能存在的风险
    （1）本次公司拟在香港投资设立全资子公司事项，尚需国家有关部门审批
或备案后方可实施，存在一定的不确定性。
    （2）未来香港子公司所进行的业务会受到国际经济环境、国家宏观政策、 行
业竞争、市场供需等方面的影响，具有一定的不确定性。


    公司董事会将积极关注投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，请
广大投资者理性投资，注意投资风险。



                                     江苏中利集团股份有限公司董事会
                                          2019 年 8 月 8 日