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公司公告

中利集团:2020年第一次临时股东大会通知2020-01-07  

						证券代码:002309          证券简称:中利集团          公告编号:2020-010


                   江苏中利集团股份有限公司
                2020 年第一次临时股东大会通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    经江苏中利集团股份有限公司(以下简称“中利集团”或“公司”)第五届
董事会 2020 年第一次临时会议审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东
大会的议案》,现就本次股东大会相关事项通知如下:


一、召开会议基本情况

    1、股东大会届次:2020 年第一次临时股东大会
    2、股东大会的召集人:中利集团董事会
    3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定和要求。
    4、会议召开的日期、时间:

    现场会议召开时间为:2020 年 1 月 22 日(星期三)下午 14 点 30 分。
    网络投票时间:2020 年 1 月 22 日
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 1 月 22
日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为:2020 年 1 月 22 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。

    5、召开方式:现场投票表决与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公
司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场
或网络表决方式中的一种;同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

    6、股权登记日:2020 年 1 月 16 日

                                       1
    7、出席对象:
   (1)截至 2020 年 1 月 16 日(星期四)下午收市后,在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人(授权委托书

附后);
   (2)本公司董事、监事和高级管理人员;
   (3)公司聘请的见证律师等相关人员。
    8、会议召开地点:江苏省常熟市东南经济开发区常昆路 8 号,江苏中利集
团股份有限公司四楼会议室。


二、会议审议议案
    1、会议审议事项提交程序合法、内容完备。
    2、提交股东大会表决的议案
    议案1.00 《关于2020年向银行申请综合授信额度的议案》;

    议案2.00 《关于为子公司提供日常经营担保的议案》;
    议案3.00 《关于预计公司及子公司融资担保额度的议案》;
    议案4.00 《关于向参股公司提供对外担保并预计2020年融资担保额度暨关
联交易的议案》。
    议案4属于影响中小投资者利益的重大事项,公司对中小投资者表决单独计

票;议案2、3、4属于股东大会以特别决议事项,需经出席会议的股东所持表决
权的三分之二以上通过。上述议案已经公司第五届董事会2020年第一次临时会议
审议通过,其具体内容详见2020年1月7日刊登在《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的相关公告。


三、提案编码
    表一:本次股东大会提供编码示例表:
                                                              备注
提案
                         提案名称                       该列打勾的栏目可
编码
                                                            以投票
     100       总议案:本次会议审议的所有议案                 √
非累积投票提案
               《关于 2020 年向银行申请综合授信额度的
    1.00                                                       √
               议案》
                                    2
                《关于为子公司提供日常经营担保的议
    2.00                                                     √
                案》
                《关于预计公司及子公司融资担保额度的
    3.00                                                     √
                议案》
                《关于向参股公司提供对外担保并预计
    4.00                                                     √
                2020 年融资担保额度暨关联交易的议案》
四、会议登记等事项

   1.登记时间:2020年1月17日(上午9:00—12:00,下午13:30—17:00)。
   2.登记地点:江苏中利集团股份有限公司董事会办公室
   3.登记办法
   (1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;自然人股东委托代
理人的,委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡

进行登记。
   (2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持股东账户卡、营业执照复印件
(加盖公章)、法定代表人证明书、身份证进行登记;法人股东委托代理人的,
委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)、委托
人股东账户卡进行登记。

   (3)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记(须提供有关证件复印件),
并请认真填写回执,以便登记确认,公司不接受电话登记。以上资料须于登记时
间截止前送达或传真至公司。
    4.会议联系方式:
    联系人:诸燕

    联系电话:0512-52571188
    传真:0512-52572288
    通讯地址:江苏省常熟市东南经济开发区常昆路8号中利集团
    邮编:215542
    5.出席本次股东大会的所有股东的食宿、交通费自理。


五、参加网络投票的操作程序
    本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,

                                    3
网络投票具体操作流程详见附件一。


六、备查文件

   第五届董事会2020年第一次临时会议决议;


                                       江苏中利集团股份有限公司董事会
                                               2020年1月6日




                                   4
附件一:

                    参加网络投票的具体操作流程
   一、网络投票的程序

    1.投票代码投票简称:
    投票代码:362309,投票简称:中利投票。
    2.填报表决意见或选举票数
    本次股东大会提案(均为非累积投票提案),填报表决意见:同意、反对、
弃权;

    3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,

再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2020 年 1 月 22 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年1月22日上午9:15-下午15:00
期间的任意时间。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

                                   5
附件二:

                                      授权委托书
委托人郑重声明:

    本单位/个人现持有江苏中利集团股份有限公司(以下简称“中利集团”)股
份____________ 股。兹全权委托____________ 先生/女士(受托人)代理本单
位/个人出席江苏中利集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会,并对提交
该次会议审议的所有议案行使如下表决权。

                                                   备注        表      决        意    见
                                                  该列打
 提案
                        提案名称                  勾的栏     同意       反对           弃权
 编码
                                                  目可以
                                                    投票
        总议案:除累积投票提案外的所有提
100                                                 √
        案
非累积投票提案
        《关于 2020 年向银行申请综合授信
  1.00                                              √
        额度的议案》
        《关于为子公司提供日常经营担保
  2.00                                              √
        的议案》
        《关于预计公司及子公司融资担保
  3.00                                              √
        额度的议案》
        《关于向参股公司提供对外担保并
  4.00 预计 2020 年融资担保额度暨关联交             √
        易的议案》

      请在表决意愿选择项下打“√”,多选或未作选择的,视为无效表决票。

      特此授权!




委托人姓名及签章(自然人股东签名、法人股东加盖法人公章):________________

身份证或营业执照号码:___________________    委托人股票账号:___________________


受托人身份证号码:                           受托人签名:_____________




                                                          签署日期:        年        月    日



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