证券代码：002309          证券简称：中利集团          公告编号：2020-012



                    江苏中利集团股份有限公司

               2020年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示

    1、本次股东大会召开期间无增加、变更或否决议案的情况。
    2、本次股东大会召开期间无涉及变更前次股东大会决议的情况。
    3、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。
    4、议案4属于影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独
计票；议案2、3、4属于股东大会以特别决议事项，需经出席会议的股东所持表

决权的三分之二以上通过；议案4关联股东均已回避表决。


一、会议召开情况
    1、召集人：本公司第五届董事会
    2、表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式。

    3、会议召开时间：
   （1）现场会议召开时间：2020 年 1 月 22 日（星期三）下午 14 点 30 分；
   （2）网络投票时间：2020 年 1 月 22 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 1 月 22
日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为：2020 年 1 月 22 日上午 9：15-下午 15：00 期间的任意时间。
    4、现场会议召开地点：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路8号，江苏中利
集团股份有限公司四楼会议室。
    5、会议主持人：公司董事长王柏兴先生
    6、会议的通知：公司于2020年1月7日在指定信息披露媒体巨潮资讯网

                                    1
（ww.cninfo.com.cn）刊登了《江苏中利集团股份有限公司2020年第一次临时股
东大会通知》（公告编号：2020-010）。本次会议的召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定，合

法有效。


二、会议的出席情况
（一）出席本次股东大会的股东及股东代表共11人, 代表有表决权股份
332,340,254股, 占公司股份总额的38.1217％。其中：

    1、现场出席会议情况
    出席本次现场会议的股东及股东代表共6人，代表有表决权股份291,832,338
股，占公司股份总额的33.4752％。
    2、网络投票情况
    通过网络和交易系统投票的股东共 5 人，代表有表决权股份 40,507,916 股，

占公司股份总额的 4.6465％。
（二）参与本次会议表决的中小投资者共5人，代表有表决权股份40,507,916股，
占公司股份总额的4.6465％。
    会议由公司董事长王柏兴先生主持，公司部分董事、监事出席会议，部分高
级管理人员列席会议。北京观韬中茂（上海）律师事务所律师出席本次股东大会

并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。


三、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下
议案：


    1、审议并通过了《关于2020年向银行申请综合授信额度的议案》；
    表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为
332,340,254票。同意票为332,284,054票，占出席会议股东及股东代表所持表决
权股份总数的99.9831％；反对票为56,200票，占0.0169％；弃权票为0票，占

0.0000％。


                                   2
    表决结果通过。


    2、审议并通过了《关于为子公司提供日常经营担保的议案》；

    表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为
332,340,254票。同意票为332,284,054票，占出席会议股东及股东代表所持表决
权股份总数的99.9831％；反对票为56,200票，占0.0169％；弃权票为0票，占
0.0000％。
    本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持

有效表决权股份总数的2/3 以上表决通过。


    3、审议并通过了《关于预计公司及子公司融资担保额度的议案》；
    表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为
332,340,254票。同意票为332,279,054票，占出席会议股东及股东代表所持表决

权股份总数的99.9816％；反对票为56,200票，占0.0169％；弃权票为5,000票，
占0.0015％。
    本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的2/3 以上表决通过。


    4、审议并通过了《关于向参股公司提供对外担保并预计2020年融资担保额
度暨关联交易的议案》；
    表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为
332,340,254票。同意票为40,446,716票，占出席会议股东及股东代表所持表决
权股份总数的99.8489％；反对票为61,200票，占0.1511％；弃权票为0票，占

0.0000％。关联股东王柏兴、王伟峰、周建新、陈波瀚、堆龙德庆中立创业投资
管理有限公司、江苏中利控股集团有限公司回避表决。
    其中，中小投资者的表决情况如下：同意40,446,716股，占出席会议中小投
资者有表决权股份总数的99.8489％；反对61,200股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的0.1511％；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总

数的0.0000％。


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    本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的2/3 以上表决通过。


四、律师出具的法律意见
    北京观韬中茂（上海）律师事务所陈洋律师、王梦莹律师出席并见证了本次
临时股东大会，认为公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和
《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股
东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规及公司章程的规定。


五、备查文件
    1.江苏中利集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；
    2.北京观韬中茂（上海）律师事务所关于江苏中利集团股份有限公司2020
年第一次临时股东大会法律意见书。


    特此公告。


                                         江苏中利集团股份有限公司董事会
                                                2020 年 1 月 22 日




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