证券代码：002311             证券简称：海大集团           公告编号：2017-074



                       广东海大集团股份有限公司
                    第四届董事会第九次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议
于 2017 年 9 月 14 日在广州市番禺区公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，
本次会议由公司董事长薛华先生召集和主持，会议通知于 2017 年 9 月 9 日以专
人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和总经理。应参加会议董
事七人，实际参加会议董事七人。公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式表决通过了以下决
议：


       一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于收购大
信集团部分股权暨对外投资的议案》。
       详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购大信集团部分股权暨对
外投资的公告》，公告编号：2017-076。


       特此公告。




                                            广东海大集团股份有限公司董事会
                                                  二 O 一七年九月十五日