证券代码：002311         证券简称：海大集团          公告编号：2018-042



                   广东海大集团股份有限公司
              第四届监事会第十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会
议于 2018 年 6 月 27 日在广州市番禺区公司会议室以现场方式召开，本次会议由
齐振雄先生召集和主持，会议通知于 2018 年 6 月 22 日以专人递送、传真、电子
邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人，公
司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。
    经与会监事认真审议，本次会议以回收表决票的方式表决通过了以下决议：


    一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整限
制性股票与股票期权激励计划行权价格的议案》。
    详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整限制
性股票与股票期权激励计划行权价格的公告》，公告编号：2018-043。




    特此公告。




                                          广东海大集团股份有限公司监事会
                                              二 O 一八年六月二十八日