证券代码：002311           证券简称：海大集团           公告编号：2018-050



                    广东海大集团股份有限公司
              第四届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会
议于 2018 年 8 月 27 日在广州市番禺区公司会议室以现场及通讯相结合的方式召
开，本次会议由公司董事长薛华先生召集和主持，会议通知于 2018 年 8 月 17
日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和总经理。应参加
会议董事七人，实际参加会议董事七人。公司董事会秘书列席本次会议。本次会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以
下决议：


    一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司
2018 年半年度报告>及其摘要的议案》。
    《公司 2018 年半年度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；《公司 2018 年半年度报告摘要》详见公司指定信息
披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2018-051。


    二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为公司
全资及控股子公司提供担保的议案》。
    详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为公司全
资及控股子公司提供担保的公告》，公告编号：2018-052。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    三、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整银
行综合授信额度的议案》。
    详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整银行
综合授信额度的公告》，公告编号：2018-053。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    四、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司
2017 年社会责任报告>的议案》。
    为向社会公众公开报告公司的社会责任实践活动，公司根据《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》
等法律法规编制了《广东海大集团股份有限公司 2017 年社会责任报告》，具体内
容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    五、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制订<
投诉举报及投诉举报人保护制度>的议案》。
    《投诉举报及投诉举报人保护制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。




                                          广东海大集团股份有限公司董事会
                                             二 O 一八年八月二十九日