证券代码：002311            证券简称：海大集团          公告编号：2019-042



                     广东海大集团股份有限公司
                 第五届董事会第一次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议
于 2019 年 7 月 16 日在广州市番禺区公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式
召开，本次会议由公司董事长薛华先生召集和主持，会议通知于 2019 年 7 月 11
日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和总经理。应参加
会议董事七人，实际参加会议董事七人。公司董事会秘书列席本次会议。本次会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公
司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式表决通过了以下决
议：


       一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公
司第五届董事会董事长及副董事长的议案》。
    董事会选举薛华先生为公司第五届董事会董事长、选举许英灼先生为公司第
五届董事会副董事长，任期三年（从本次董事会审议通过之日起至本届董事会任
期届满）。


       二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公
司第五届董事会专门委员会委员的议案》。
    鉴于公司第五届董事会董事成员部分调整，为进一步完善公司法人治理结构，
健全董事会决策机制，选举了公司董事会专门委员会委员，具体如下：
    1、战略委员会成员：薛华（召集人）、许英灼、田丽；
    2、审计委员会成员：刘运国（召集人）、何建国、田丽；
    3、薪酬与考核委员会成员：刘运国（召集人）、何建国、许英灼；
    4、提名委员会委员：何建国（召集人）、刘运国、程琦。
    战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会的任期均为三年
（从本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满）。


       三、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公
司高级管理人员的议案》。
    1、经公司董事长提名，续聘薛华先生为公司总裁（总经理），任期三年（从
本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满）。
    2、经公司总裁（总经理）提名，聘任程琦先生、刘国祥先生、钱雪桥先生、
杨少林先生、江谢武先生、米国成先生、陈中柱先生、陈明忠先生、黄志健先生
为公司副总裁（副总经理），任期三年（从本次董事会审议通过之日起至本届董
事会任期届满）。
    程     琦，常务副总裁（副总经理）；协助总裁（总经理）负责公司整体经营
业务，兼华南大区总经理。
    刘国祥，副总裁（副总经理）；负责公司工厂运营和投资建设业务，兼华中
大区总经理。
    钱雪桥，副总裁（副总经理）；负责公司技术研发，兼总工程师。
    杨少林，副总裁（副总经理）；负责公司财务和风控业务，兼财务总监。
    江谢武，副总裁（副总经理）；兼水产苗种/预混料事业部总经理。
    米国成，副总裁（副总经理）；负责华南生猪饲料业务，兼生猪养殖事业部
总经理。
    陈中柱，副总裁（副总经理）；负责公司水产养殖业务，兼虾特事业部总经
理。
    陈明忠，副总裁（副总经理）；负责公司公共关系、品牌形象及宣传业务。
    黄志健，副总裁（副总经理）；负责公司证券、投融资及并购业务，兼董事
会秘书。
    3、经公司总裁（总经理）提名，续聘钱雪桥先生为公司总工程师，任期三
年（从本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满）。
    4、经公司总裁（总经理）提名，续聘杨少林先生为公司财务总监，任期三
年（从本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满）。
    5、经董事长提名，续聘黄志健先生为公司董事会秘书，任期三年（从本次
董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满）。
    黄志健先生联系方式如下：
    电话：020-39388960
    传真：020-39388958
    电子邮箱：zqbgs@haid.com.cn
    联系地址：广东省广州市番禺区南村镇万博四路 42 号 2 座 701


    四、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公
司证券事务代表的议案》。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定及公司需要，聘任卢洁雯
女士及杨华芳女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年（从
本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满）。
    卢洁雯女士及杨华芳女士联系方式如下：
    电话：020-39388960
    传真：020-39388958
    电子邮箱：zqbgs@haid.com.cn
    联系地址：广东省广州市番禺区南村镇万博四路 42 号 2 座 701


    五、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公
司内审负责人的议案》。
    根据公司经营管理的需要，经审计委员会提名，续聘陈美玉女士为公司内审
负责人，任期三年（从本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满）。


    六、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请公
开发行可转换公司债券审计机构的议案》。
    鉴于公司正在筹划公开发行可转换公司债券事宜，根据相关法律、法规和其
他规范性文件的规定，公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称“中兴华事务所”）为本次公开发行可转换公司债券的专项审计机构，就本
次事项提供审计服务出具相关报告。
    经审查，中兴华事务所持有证券、期货相关业务许可证，具备多年为上市公
司提供审计服务的经验及能力。
    公司独立董事发表事前认可意见：我们认真查阅了中兴华会计师事务所（特
殊普通合伙）的相关业务资质，该事务所具备证券期货相关业务审计资格，具备
多年为上市公司提供审计服务的经验及能力。我们同意将上述议案提交公司第五
届董事会第一次会议审议。
    公司独立董事发表独立意见认为：我们认真查阅了中兴华会计师事务所（特
殊普通合伙）的相关业务资质，该事务所具备证券期货相关业务审计资格，具备
多年为上市公司提供审计服务的经验及能力，能以客观、公正、公允的态度进行
独立审计，能满足公司公开发行可转换债券的专项审计要求。因此，同意公司聘
请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公开发行可转换公司债券的审计机构。


    七、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2019
年第二次临时股东大会的议案》。
    详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2019
年第二次临时股东大会的通知》，公告编号：2019-044。




    特此公告。


                                         广东海大集团股份有限公司董事会
                                               二 O 一九年七月十七日
    附：简历


    一、薛华，男，工程师。1992 年毕业于华中农业大学水产学院特种水产养
殖专业；1995 年获中山大学生命科学院动物学硕士学位。公司创始人之一，现
任公司董事长和总裁（总经理）及公司控股股东广州市海灏投资有限公司执行董
事。先后担任中国饲料工业协会常务副会长、中国现代渔业职教集团理事长、中
国农村青年致富带头人协会副会长、广东省高新技术协会理事长、广东省农业科
技创新联盟副理事长、广东省饲料行业协会副会长、广东省渔业协会副会长、广
东省青年科学家协会副会长、广东省陕西商会常务副会长、广州市第十四届人大
代表、广州市第十一届政协委员、广州市工商联第十五届执行委员会副主席、广
州市农业龙头企业协会会长、广州市饲料行业协会荣誉会长、番禺区工商联副会
长、番禺区厂商会副主席。先后被农业部、中国饲料工业协会和中国农学会评为
“中国饲料企业领军人物”、“全国三十位优秀创业企业家”和“中国农学会农业
产业化分会 2012-2013 年度优秀企业家”，被广东广播电视台评为“2017 年广东
十大经济风云人物”，被广东省企业家联合会评为“2011 年度广东省优秀企业文
化突出贡献领导称号”，被广州市政协授予“广州市第二届优秀中国特色社会主
义事业建设者称号”，被广州市企业联合会评为“广州市改革开放 30 年企业最受
尊敬企业家”，2018 年被新财富评选为“上市公司最佳领航人”，荣获 2018 年度
番禺区杰出产业人才二等奖等荣誉。薛华先生持有公司控股股东广州市海灏投资
有限公司 39.75%的股权，为本公司的实际控制人。
    薛华先生除与公司副总裁（副总经理）陈明忠先生为亲属外，与本公司其他
董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未直接持有本公司股份，不存
在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。


    二、程琦，男。2002 年毕业于华中科技大学自动化专业；2005 年至 2008
年就读中山大学世界经济专业，获硕士学位；2013 年至 2015 年就读中欧国际工
商学院 EMBA，获工商管理硕士学位。2002 年至 2010 年间在广州宝洁有限公司
历任工艺工程师、运营经理、供应链经理及技术总监；2010 年至 2017 年在爱索
尔包装有限公司历任担任东亚太区运营总监及全球供应链总监。2017 年 3 月进
入公司工作，现任董事、常务副总裁（副总经理）兼华南大区总经理。
    程琦先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人
或持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；止于本公告日，作为公司
股权激励计划的激励对象而持有公司股份 7 万股；程琦先生不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。


    三、刘国祥，男，助理研究员。1992 年毕业于华中农业大学水产系特种水
产专门化专业。2004 年加入公司，现任公司副总裁（副总经理）兼华中大区总
经理。任湖北省饲料工业协会副会长。刘国祥先生持有本公司控股股东广州市海
灏投资有限公司 1.5%的股权。
    刘国祥先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制
人或持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；止于本公告日，持有公
司股份 36.0170 万股；刘国祥先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得
担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，亦不属于失信被执行人。


    四、钱雪桥，男，副教授，获中科院水生生物研究所理学博士学位。先后主
持或参加湖北省自然科学基金项目“羽毛蛋白在渔用饲料中的开发与利用”、淡
水生态与生物技术国家重点实验室开发课题“营养水平和营养史对鱼类生长和活
动的影响、异育银鲫的摄食行为与化学感觉研究、主要淡水养殖鱼类对植物蛋白
的利用研究”、国家自然科学基金项目“肉食性鱼类和杂食性鱼类饲料蛋白需求
的比较营养能量学研究”、农业部 948 项目“匙吻鲟人工繁殖与规模化养殖”等，
共发表论文二十多篇，其中三篇发表于国际刊物并被 SCI 收录。2004 年加入公
司，主要从事水产动物营养与饲料学研究及新型饲料添加剂的开发，现任公司副
总裁（副总经理）兼总工程师。钱雪桥先生持有本公司控股股东广州市海灏投资
有限公司 3%的股权。
    钱雪桥先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；止于本
公告日，持有公司股份 45.45 万股；钱雪桥先生不存在《公司法》、《公司章程》
中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。


    五、杨少林，男，硕士研究生学历，毕业于中山大学工商管理专业，高级会
计师、注册会计师、注册税务师。入选广东省科技厅高新技术企业评审专家库。
2008 年 12 月至 2012 年 4 月任开易控股有限公司（KEE HOLDINGS COMPANY
LIMITED（HK.02011））执行董事、CFO、联席秘书。2016 年 5 月、6 月至今分
别任广东管理会计师协会监事、中山大学管理学院会计专业硕士校外导师。2012
年 4 月加入公司，现任公司副总裁（副总经理）兼财务总监。
    杨少林先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人
或持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；止于本公告日，持有公司
股份 33.09 万股；杨少林先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任
公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
亦不属于失信被执行人。


    六、江谢武，男，水产养殖工程师。1992 年毕业于华中农业大学水产学院
特种水产专业，其后就读中山大学水产动物营养专业研究生班及华南理工大学
EMBA。2004 年加入公司，现任公司副总裁（副总经理）兼水产苗种/预混料事
业部总经理。任广州市农业龙头企业理事、湛江虾苗协会副会长。江谢武先生持
有本公司控股股东广州市海灏投资有限公司 4.5%的股权。
    江谢武先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人
或持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；止于本公告日，持有公司
股份 6.6780 万股；江谢武先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担
任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
亦不属于失信被执行人。


   七、米国成，男，毕业于西南农业大学淡水渔业专业。2010 年加入公司，现
任公司副总裁（副总经理）兼生猪养殖事业部总经理。
    米国成先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人
或持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；止于本公告日，持有公司
股份 43.16 万股；米国成先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任
公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
亦不属于失信被执行人。


    八、陈中柱，男，本科学历。2004 年加入公司工作，现任公司副总裁（副
总经理）兼虾特事业部总经理。
    陈中柱先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人
或持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；止于本公告日，持有公司
股份 33.5170 万股；陈中柱先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担
任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
亦不属于失信被执行人。


    九、陈明忠，男，香港浸会大学工商管理硕士学位。2004 年加入公司，现
任公司副总裁（副总经理）。
    陈明忠先生除与公司董事长兼总经理薛华先生为亲属外，与本公司其他董事、
监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。


    十、黄志健，男，会计师，本科学历。2004 年加入公司，现任公司副总裁
（副总经理）兼董事会秘书。
    黄志健先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人
或持有公司 5%以上股份的股东均不存在关联关系；止于本公告日，持有公司股
份 54.9592 万股；黄志健先生已取得董事会秘书资格证书，不存在《公司法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务
代表资格管理办法》及《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员及董事会
秘书的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，未受到证券交易所惩戒
（包括但不限公开谴责、通报批评等），亦不属于失信被执行人。


    十一、卢洁雯，女，本科学历。2006 年加入公司，现任公司证券事务代表。
    卢洁雯女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人
或持有公司 5%以上股份的股东均不存在关联关系；止于本公告日，持有公司股
份 7.8240 万股；卢洁雯女士已取得董事会秘书资格证书，不存在《深圳证券交
易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》中规定的不得担任证券
事务代表的情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


    十二、杨华芳，女，本科学历。2004 年加入公司，现任公司证券事务代表。
    杨华芳女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人
或持有公司 5%以上股份的股东均不存在关联关系；止于本公告日，持有公司股
份 6.12 万股；杨华芳女士已取得董事会秘书资格证书，不存在《深圳证券交易
所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》中规定的不得担任证券事
务代表的情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


    十三、陈美玉，女，中山大学会计学硕士学位。取得中国注册会计师、中国
注册税务师、中国中级审计师及中国高级会计师证书。入选广东省科技厅高新技
术企业评审专家库。曾任职于广东康元会计师事务所及广州广电运通金融电子股
份有限公司，从事审计、企业内部审计等工作；2014 年加入公司，现任公司内
审负责人。
    陈美玉女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人
或持有公司 5%以上股份的股东均不存在关联关系；止于本公告日，持有公司股
份 1.96 万股；陈美玉女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。