证券代码：002311           证券简称：海大集团          公告编号：2019-043



                     广东海大集团股份有限公司
                 第五届监事会第一次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议
于 2019 年 7 月 16 日在广州市番禺区公司会议室以现场方式召开，本次会议由齐
振雄先生召集和主持，会议通知于 2019 年 7 月 11 日以专人递送、传真、电子邮
件等方式送达给全体监事。应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人，公司
董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。
    经与会监事认真审议，本次会议以回收表决票的方式逐项表决通过了以下决
议：


       一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公
司第五届监事会主席的议案》。
    公司 2019 年 7 月 16 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关
于公司监事会换届选举的议案》，选举王静女士及陈佳女士为公司第五届监事会
股东代表监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事齐振雄先生共同组成公
司第五届监事会。
    为保证监事会工作的顺利开展，现根据《公司章程》等有关规定，选举齐振
雄先生为公司第五届监事会主席，任期三年（从本次监事会审议通过之日起至本
届监事会任期届满）。


    特此公告。
广东海大集团股份有限公司监事会
     二 O 一九年七月十七日
附：简历


    齐振雄，男，博士学位，高级工程师。先后参加过国家自然科学基金重点项
目、国家“八五”攻关项目、国家攀登 B 计划专题和山东省、广东省自然科学
基金项目工作。发表科研论文多篇，申请发明专利多项，荣获国家技术发明二等
奖 1 项。进入公司以来，主要从事动物营养与饲料、水生动物养殖与病害防治等
领域相关研究工作，有着多年的产品开发、基层养殖实践与技术推广工作经验。
自 2007 年 6 月 6 日至今，历任公司第一届、第二届、第三届及第四届监事会监
事。
    齐振雄先生持有本公司控股股东广州市海灏投资有限公司 0.1%的股权。
    齐振雄先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，
未直接持有本公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司
监事的情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦
不属于失信被执行人。