海大集团：第五届董事会第五次会议决议公告2019-10-22
证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2019-065
广东海大集团股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议
于 2019 年 10 月 18 日在广州市番禺区公司会议室以现场与通讯表决相结合的方
式召开，本次会议由公司董事长薛华先生召集和主持，会议通知于 2019 年 10
月 8 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和总经理。应
参加会议董事七人，实际参加会议董事七人。公司董事会秘书列席本次会议。本
次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和
《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式表决通过了以下决
议：
一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司
2019 年第三季度报告>的议案》。
《公司 2019 年第三季度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；《公司 2019 年第三季度报告正文》详见公司指定信
息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2019-067。
二、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整股
权激励计划回购价格的议案》。
公司董事田丽女士及程琦先生属于股权激励计划中的激励对象，作为关联董
事回避了对本议案的表决，其余董事均参与表决。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整股权
激励计划回购价格的公告》，公告编号：2019-068。
三、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于回购注
销部分限制性股票的议案》。
公司董事田丽女士及程琦先生属于股权激励计划中的激励对象，作为关联董
事回避了对本议案的表决，其余董事均参与表决。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销
部分限制性股票的公告》，公告编号：2019-069。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自
有资金购买理财产品的议案》。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有
资金购买理财产品的公告》，公告编号：2019-071。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公
司 2019 年度审计机构的议案》。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司
2019 年度审计机构的公告》，公告编号：2019-072。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对外提
供担保的议案》。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外提供
担保的公告》，公告编号：2019-073。
七、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于出售参
股公司股权的议案》。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于出售参股
公司股权的公告》，公告编号：2019-074。
特此公告。
广东海大集团股份有限公司董事会
二 O 一九年十月二十二日
