证券代码：002311          证券简称：海大集团             公告编号：2019-066



                    广东海大集团股份有限公司
               第五届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议

于 2019 年 10 月 18 日在广州市番禺区公司会议室以现场方式召开，本次会议由
齐振雄先生召集和主持，会议通知于 2019 年 10 月 8 日以专人递送、传真、电子
邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人，公
司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

    经与会监事认真审议，本次会议以回收表决票的方式逐项表决通过了以下决
议：


    一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司
2019 年第三季度报告>的议案》。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2019 年第三季度报告》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《公司 2019 年第三季度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；《公司 2019 年第三季度报告正文》详见公司指定信

息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2019-067。


    二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整股
权激励计划回购价格的议案》。
    经审核，监事会认为：公司因实施 2018 年年度权益分派，对限制性股票回
购价格进行调整符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性
文件及《2016 年限制性股票激励计划（修订稿）》的规定。同意公司调整《2016

年限制性股票激励计划（修订稿）》的回购价格。
    详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整股权
激励计划回购价格的公告》，公告编号：2019-068。


    三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于回购注
销部分限制性股票的议案》。
    经审核，监事会认为：因公司部分激励对象离职或解除劳动关系，根据《上
市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及公司《2016 年限制性股票激励
计划（修订稿）》的规定，同意公司对该部分激励对象已获授且未达解锁条件的

限制性股票进行回购注销。本事项不会影响公司管理团队的勤勉尽职，符合公司
的实际情况及公司业务发展的实际需要。
    详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销
部分限制性股票的公告》，公告编号：2019-069。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    四、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自
有资金购买理财产品的议案》。
    经审核，监事会认为：在保证正常运营和资金安全的前提下，公司运用闲置

自有资金投资短期理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加资金收益，已履
行了必要的审批程序，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利
益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司使用不超
过人民币 10 亿元的闲置自有资金投资低风险理财产品。
    详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有
资金购买理财产品的公告》，公告编号：2019-071。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。




                                        广东海大集团股份有限公司监事会
                                           二 O 一九年十月二十二日