证券代码：002312      证券简称：*ST 三泰       公告编号：2017-121


                 成都三泰控股集团股份有限公司

            第四届监事会第二十二次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告
   中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    一、 监事会会议召开情况

    成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十
二次会议通知于 2017 年 9 月 7 日以邮件方式发出，会议于 2017 年 9 月 11 日上
午以通讯表决方式召开。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事
会主席贺丹女士主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定，会议表决合法有效。

    二、 监事会会议审议情况

    经与会监事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

   （一）审议通过《关于使用部分结余募集资金购买保本型理财产品的议案》

    经审核，监事会认为：本次公司使用额度不超过人民币 3.065 亿元的结余募
集资金购买金融机构保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，不存在变
相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全
体股东，特别是中小股东利益的情形。

    综上，我们同意公司使用额度不超过人民币 3.065 亿元的结余募集资金购买
金融机构保本理财产品，投资期限不超过 12 个月，期限为自本议案经公司股东
大会审议通过之日起 12 个月内有效，资金可在上述额度内进行滚动使用。

    本议案尚需提交公司 2017 年第六次临时股东大会审议。

    本次使用结余募集资金购买保本理财产品具体情况详见公司于 2017 年 9 月
12 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分结余募集资金购买保本型理财
产品的公告》。

   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、 备查文件

    1、公司第四届监事会第二十二次会议决议。

    特此公告。




                                     成都三泰控股集团股份有限公司监事会

                                                   二〇一七年九月十一日