证券代码：002312         证券简称：*ST 三泰         公告编号：2017-146




                     成都三泰控股集团股份有限公司

        关于召开 2017 年第七次临时股东大会的提示性公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告
   中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2017 年 10 月 28 日、
2017 年 11 月 4 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开 2017 年第七次临时股东大会的通知》
和《关于 2017 年第七次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》。现发布本次股
东大会提示性通知，具体内容如下：

    (一)会议名称：2017 年第七次临时股东大会

    (二)会议召集人：公司第四届董事会

    (三)会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第四十一次会议决定召开本次股
东大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    (四)会议召开时间

    （1）现场会议时间：2017 年 11 月 21 日（星期二）下午 14:30

    （2）网络投票时间：

    ①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间
为：2017 年 11 月 21 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

    ②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2017 年 11
月 20 日下午 15:00 至 2017 年 11 月 21 日下午 15:00 期间的任意时间。

    (五)会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他
人出席现场会议。

    （2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网
络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能
选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两
种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投
票结果为准。

    (六)股权登记日：2017 年 11 月 16 日

    (七)会议出席对象：

    1、截止 2017 年 11 月 16 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

    2、公司董事、监事、高级管理人员；

    3、律师及其他相关人员。

    (八)会议地点：公司总部 13 楼会议室（地址：四川省成都市金牛区高科技产业园区
蜀西路 42 号 C1 栋）。

    二、 会议审议议题

    1、本次股东大会审议议题如下：

   （1）《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》；

    ①补选张桥云先生为第四届董事会非独立董事；

    ②补选朱江先生为第四届董事会非独立董事；

   （2）《关于调整监事会成员构成的议案》；

   （3）《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》；

   （4）《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

   （5）《关于变更注册资本的议案》；

   （6）《关于修订<公司章程>的议案》；
     （7）《关于向关联方提供担保的议案》；

      以上议案 1、议案 5 和议案 6 已经公司第四届董事会第四十一次会议审议通过，议
  案 2 至议案 4 已经公司第四届监事会第二十四次会议审议通过，议案 7 已经公司第四届
  董事会第四十二次会议审议通过。上述议案 1 至议案 6 的具体内容详见公司于 2017 年
  10 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
  （www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告，上述议案 7 的具体内容详见公司于 2017 年
  11 月 4 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
  （www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。

      2、本次提交股东大会审议的《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》采用累
  积投票方式，应选举第四届董事会非独立董事 2 名。特别提示：股东所拥有的选举票数
  为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数
  为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

      3、以上议案 5 和议案 6 须经出席股东大会有效表决权三分之二以上通过。

      4、以上议案 7 关联股东夏予柱先生需回避表决。

      本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票，敬请广大中小投资者积极参与。

      中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理
  人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

      三、议案编码

                                                                            备注
   议案编码                           议案名称                         该列打勾的栏目
                                                                           可以投票
     100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                          √

累积投票提案
     1.00        关于补选第四届董事会非独立董事的议案                   应选人数 2 人

     1.01        补选张桥云先生为第四届董事会非独立董事                      √

     1.02        补选朱江先生为第四届董事会非独立董事                        √

非累积投票提案
     2.00        关于调整监事会成员构成的议案                                √

     3.00        关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案                    √
   4.00        关于修订《监事会议事规则》的议案                             √

   5.00        关于变更注册资本的议案                                       √

   6.00        关于修订《公司章程》的议案                                   √

   7.00        关于向关联方提供担保的议案                                   √

   四、会议登记方法

    1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；

    2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账

户卡及持股证明办理登记手续；

    3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法

定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记；

    4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2017 年 11 月 17 日

下午 18:00 点之前送达或传真到公司，并与公司电话确认），传真方式登记的股东应在会

前提交原件，不接受电话登记；

    5、现场参会登记时间：2017 年 11 月 17 日上午 9:00－12:00，下午 13:30－18:00；

    6、现场参会登记地点：四川省成都市金牛区蜀西路 42 号公司总部证券部。

   五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

   六、其他事项

    1、本次会议会期暂定半天。

    2、联系方式

    联系地址：四川省成都市金牛区蜀西路 42 号       邮编：610091

    联系人：林向春

    电话：028-62825009                      传真：028-62825188

    3、与会股东食宿及交通费自理。

   七、 备查文件
1、第四届董事会第四十一次会议决议；

2、第四届董事会第四十二次会议决议。

特此通知。




                                      成都三泰控股集团股份有限公司董事会
                                                  二〇一七年十一月十七日
    附件一：


                  参加网络投票的具体操作流程



    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络
投票程序如下：

    （一）通过网络系统投票的程序

    1、股东投票代码：362312，投票简称：“三泰投票”。

    2、填报表决意见或选举票数：

   （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

   （2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应
当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其
拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

                  累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

           投给候选人的选举票数                      填报
             对候选人 A 投 X1 票                     X1 票
             对候选人 B 投 X2 票                     X2 票
                     …                                …
                   合 计                 不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

    选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，有 2 位候选人）股东所拥
有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。

    （二）通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2017 年 11 月 21 日的交易时间，即上午 9:30—11:30 和下午
13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 11 月 20 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2017 年 11 月 21 日（现场股东大会结束当
日）下午 3：00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
     附件二

                               成都三泰控股集团股份有限公司
                        2017 年第七次临时股东大会授权委托书


            兹委托_____________先生/女士代表本人（本公司）出席成都三泰控股集团股份有
     限公司 2017 年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。


              委托人（签名或盖章）：
              委托人身份证号码/营业执照号：
              委托人股东帐户：
              委托人持股数：
              委托人持股性质：


              受托人（签名）：
              受托人身份证号码：
              对审议事项投票的指示：

                                                               备注                表决结果
   议案编码                      表决议案名称              该列打勾的栏
                                                                            同意        反对   弃权
                                                           目可以投票
     100          总议案：除累积投票提案外的所有提案            √

累积投票提案
                                                                           累积投票制（所拥有的表决票
     1.00         关于补选第四届董事会非独立董事的议案     应选人数 2 人   数=股东所代表的有表决权的
                                                                                 股份总数股×2）

     1.01         补选张桥云先生为第四届董事会非独立董事        √         表决票数：             票

     1.02         补选朱江先生为第四届董事会非独立董事          √         表决票数：             票

非累积投票提案

     2.00         关于调整监事会成员构成的议案                  √
                  关于补选第四届监事会非职工代表监事的议
     3.00                                                       √
                  案
     4.00         关于修订《监事会议事规则》的议案              √

     5.00         关于变更注册资本的议案                        √

     6.00         关于修订《公司章程》的议案                    √
7.00        关于向关联方提供担保的议案               √

       填表说明：表决前，请在股东或受托人签名栏签名；表决时，请在相应的“同意”、
“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”，每项均为单选，多选无效。




                                                 委托日期：        年   月   日