证券代码：002312      证券简称：*ST 三泰      公告编号：2018-003




                 成都三泰控股集团股份有限公司

            第四届董事会第四十四次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告
   中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    一、 董事会会议召开情况

    成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十
四次会议通知于 2018 年 1 月 9 日以电子邮件方式发出，会议于 2018 年 1 月 12
日上午以通讯表决方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。公司监
事、高管列席了本次会议。会议由董事长补建先生主持。会议的召集、召开程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

    二、 董事会会议审议情况

    经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

    (一) 审议通过《关于筹划重大资产重组停牌期届满申请继续停牌的议案》

    同意向深圳证券交易所申请公司股票自 2018 年 1 月 15 日（星期一）开市起
继续停牌，并承诺争取于 2018 年 2 月 13 日前披露符合《公开发行证券的公司信
息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》要求的重大资产重
组预案或报告书。

    具体情况详见公司于 2018 年 1 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
筹划重大资产重组停牌期届满申请继续停牌的公告》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、 备查文件
1、第四届董事会第四十四次会议决议。

特此公告。




                               成都三泰控股集团股份有限公司董事会

                                             二〇一八年一月十二日