证券代码：002312        证券简称：*ST 三泰        公告编号：2018-031




                   成都三泰控股集团股份有限公司

         关于投资设立深圳三泰互联科技有限公司的公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告
   中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    重要提示：

    1、本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组；本次对外投资未达到股东大会审议的标准，无需提交公司
股东大会审议。

    2、深圳三泰互联科技有限公司（暂定名，以下简称“三泰互联”）系拟成立的公
司，本次对外投资对公司的影响将视三泰互联未来经营状况和盈利能力而定，目前公
司尚不能对前述情况进行确定性估计。敬请投资者注意风险！




    一、对外投资概况

    1、 对外投资基本情况

    成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与深 圳 市舜一 智 慧 科技
合伙企业（有限合伙）(以下简称“舜一智慧”）共同投资设立深圳三泰互联科技有限
公司，主要从事智慧社区运营业务，投资规模为人民币 3,000 万元，其中公司出资 2,100
万元，舜一智慧出资 900 万元，分别持有三泰互联 70%和 30%的股权。三泰互联基本
信息以最终工商登记核定结果为准。

    涉及本次对外投资的相关协议尚未签署。

    2、 董事会审议情况

    2018 年 3 月 16 日，公司召开第四届董事会第四十七次会议审议了《关于投资设立
深圳三泰互联科技有限公司的议案》，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果通过前
述议案。

    3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次对外投资不构成关联交
易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    4、本次对外投资未达到股东大会审议标准，无需提交公司股东大会审议。

    二、投资主体基本情况
    1、 成都三泰控股集团股份有限公司

    （1） 注册资本：人民币 1,404,890,733 元

    （2） 法定代表人：补建

    （3） 成立日期：1997 年 5 月 20 日

    （4） 注册地址：成都市金牛区高科技产业园区蜀西路 42 号

    （5）经营范围：许可经营项目：生产、销售商用密码产品；安全技术防范；第二
类增值电信业务中的呼叫中心业务。（以上项目及期限以许可证为准）。一般经营项目
（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：计算机软件
业、技术服务业；电子、电气、机电产品的开发、生产；安全技术防范工程的设计、
施工；建筑智能化工程的设计、施工；进出口业；职业技能培训；档案管理服务；商
品批发与零售；银行自助设备的清机、维修、远程值守服务；票据及其档案影像处理
外包服务；物流、仓储信息系统设计及技术服务；金融外包服务。(依法须经批准的项
目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

    2、 深圳市舜一智慧科技合伙企业（有限合伙）

    （1） 注册资本：人民币 900 万元

    （2） 执行事务合伙人：杨万紫

     杨万紫先生毕业于中山大学计算机系；腾讯 7 年产品经验，腾讯财付通核心产品
经理，腾讯开放平台产品负责人；妈妈联盟联合创始人、COO，在社区生活服务类项
目方面积累了丰富的经验。

    （3） 注册地址：深圳市南山区粤海街道高新南九道西北工业大学三航科技大厦
10 楼 08 室

    （4） 成立日期：2018 年 3 月 12 日
    （5） 股权结构如下：

                   合伙人名称              出资额（万元）     占比

                     杨万紫                     891           99%

                      王阳                       9             1%

                      合计                      900          100%

    公司与舜一智慧不存在关联关系。

    三、拟投资标的基本情况

    1、 公司名称：深圳三泰互联科技有限公司（暂定名）

    2、 注册资本：人民币 3,000 万元

    3、 资金来源：公司及舜一智慧均以自有资金出资。

    4、 法人代表：杨万紫

    5、 股权结构

                     股东名称               出资额（万元）     占比

           成都三泰控股集团股份有限公司         2,100          70%

    深圳市舜一智慧科技合伙企业(有限合伙)         900           30%
                       合计                     3,000         100%

    6、 经营范围：

    计算机系统设计；平面及立体设计制作；网页设计；计算机系统集成；网络设备
安装与维护；计算机技术服务与技术咨询；智能网络控制系统设备的设计及安装；网
络系统工程设计与安装；安全防范设备的安装与维护；互联网信息服务；计算机软硬
件及网络设备的研究开发，销售：计算机产品，网络产品，计算机数码产品。设计、
发布、代理国内外各类广告；计算机网络服务、通信综合集成系统网络的设计、开发、
安装、通信交换、终端设备的销售、安装、维修服务。信息咨询服务；货物及技术进
出口；室内装饰设计、水电安装、机电设备安装； 房产信息咨询、物业管理、市场信
息咨询。

    7、三泰互联成立后为公司控股子公司，将纳入公司合并报表范围。
    8、三泰互联以上基本信息以最终工商登记核定结果为准。

    四、对外投资目的和影响

    1、智慧社区是智慧城市板块的重要组成部分，智慧城市已经成为全球发展的一种
趋势，但智慧社区领域竞争门槛高，整合难度大，同时存在巨大的商业机会。三泰互
联致力于运用智能技术重塑未来社区，将建立一套以传感器、操作系统、人工智能为
基础的智慧社区运营平台，打造智慧新物业，为用户提供智慧、安全、便捷、温情的
社区生活，极大改善社区生活体验。

    2、目前国内物业市场极为分散，科技含量低，整体运营水平低效，但是物业作为
社区的强入口之一，其巨大的潜在价值逐渐凸显，公司凭借多年在社区的积累，拟发
力物业管理市场，收购物业相关资产，未来我们将运用智能技术打造智慧新物业，为
物业运营方节省能源开支、人力开支，提高物业运营方管理效率，力争能成为行业的
领先者。

    五、存在的风险

    1、三泰互联系拟成立的公司，本次对外投资对公司的影响将视三泰互联未来经营
状况和盈利能力而定，目前公司尚不能对上述情况进行确定性估计。敬请投资者注意
风险。

    2、三泰互联尚未完成工商注册登记，且本次对外投资的相关协议尚未签署，上述
事项尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。

    六、其他

    公司将根据相关法律、法规和规范性文件的规定，对本次对外投资的进展实施情
况，履行信息披露义务。

    七、备查文件

    1、 第四届董事会第四十七次会议决议。

    特此公告。




                                           成都三泰控股集团股份有限公司董事会

                                                         二〇一八年三月十六日