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公司公告

*ST三泰:关于终止筹划重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告2018-05-08  

						            证券代码:002312      证券简称:*ST 三泰      公告编号:2018-064




                 成都三泰控股集团股份有限公司

        关于终止筹划重大资产重组事项投资者说明会

                           召开情况的公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告
   中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    一、 本次投资者说明会召开情况

    成都三泰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 5 月 7 日(星
期一)下午 15:00-17:00 通过“全景路演天下”(http://rs.p5w.net)召开了
投资者说明会,就公司本次终止筹划重大资产重组相关情况与投资者进行沟通和
交流,在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。公司董
事长兼总经理补建先生、副总经理贺晓静女士、财务总监曾传琼女士、副总经理
兼董事会秘书宋华梅女士、独立财务顾问中德证券有限责任公司代表孙英纵先生
参加了本次投资者说明会。

    二、 本次说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况

    公司就投资者在说明会上提出的普遍关心的问题给予了回答,相关主要问题
及答复整理如下:

    1、问:请问公司 2018 年的工作计划是什么?

    回复:您好!2018 年,公司计划从多个层面开展经营,实施发展战略,确
保公司达成目标。技术层面,建设科技平台,强化核心技术积累,积极推动技术
应用落地;入口层面,公司拟通过收购相关资产,获取海量线下用户,巩固公司
原有的社区入口优势;业务层面,外包方面加大投入,创新金融外包服务,进一
步巩固行业地位,提升盈利水平;同时联合战略合作方开展更为多样化的社区物
流服务业态,完善在快递“最后 100 米”与“最先 100 米”的布局;并以用户资
源对接公司传统优势金融服务外包业务,形成业务闭环;外延层面,坚持业务与
资本双轮驱动,完善产业布局,创新运营模式,夯实公司核心竞争能力与可持续
发展能力。谢谢!

    2、问:董事长您好,请问公司本次终止重组的主要原因是什么?后续是否
会有其他的收购计划?

    回复:您好!自本次重组启动以来,上市公司及交易对方积极全力推进本次
重大资产重组的相关工作,聘请了独立财务顾问、审计、评估、律师事务所等中
介机构开展对标的公司的尽职调查、审计、评估等工作,针对重组方案的细节进
行深入审慎的研究论证并就交易方案进行了多次协商。在此基础上,公司与交易
对方进行了多次沟通与协商,仍未就交易对价购买公司股票的锁定期、标的对赌
业绩承诺等核心条款达成一致。在综合考虑公司持续经营发展、收购成本及有效
控制风险等因素的情况下,从公司发展战略角度和保护全体股东利益出发,经慎
重考虑,并与相关方沟通确认,公司决定终止筹划本次重组事项。本次交易的终
止,不会对公司的生产经营造成不利影响,也不会影响到公司未来的发展战略。
公司将继续积极寻求产业投资、并购和行业整合机会,寻找新的利润增长点和行
业发展机遇,提升公司核心竞争力和投资价值。谢谢!

    3、问:董事长您好,对于控制近期的股价风险,公司有哪些具体措施?

    回复:您好!公司会按相关规定综合考虑各方面情况,采取相应的措施,来
维护广大投资者利益,增强投资者对公司的投资信心。具体情况请您关注公司公
告。谢谢!

    4、问:请问公司手握巨额现金,今年有什么投资或理财计划吗?

    回复:您好!公司为充分发挥资金效益,暂时闲置的资金都投资于低风险的
理财产品。谢谢!

    5、问:请问公司重组失败后,是继续扩大主业金融外包,还是会找优质标
的?

    回复:您好!本次终止筹划重大资产重组事项是经公司审慎研究,并与交易
对方友好协商后的结果,本次交易的终止,不会对公司的生产经营造成不利影响,
也不会影响到公司未来的发展战略。在全力支持主要业务金融服务外包业务的基
础上,公司将继续积极寻求产业投资、并购和行业整合机会,寻找新的利润增长
点和行业发展机遇,提升公司核心竞争力和投资价值。谢谢!

    6、问:董事长你好,后续公司有什么打算?是否会继续推进并购重组?

    回复:您好!根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《中小板信息披露业
务备忘录第 8 号:重大资产重组相关事项》等法律、法规及规范性文件的规定,
公司承诺自《关于终止筹划重大资产重组暨股票复牌的公告》披露之日起 2 个月
内不再筹划重大资产重组事项。之后若有重大资产重组安排,公司会按照有关规
定及时公告。公司将继续积极寻求产业投资、并购和行业整合机会,寻找新的利
润增长点和行业发展机遇,提升公司核心竞争力和投资价值。谢谢!

    7、问:请问管理层对现在的股价满意么?

    回复:您好!公司股价走势受二级市场多种因素影响,公司无法对股票价格
做出相关预测。但是公司会积极做好现有业务的经营工作,通过内生式增长和外
延式并购相结合的方式推动更多的产业发展机会,不断提升企业投资价值,保持
公司可持续发展,切实维护中小投资者利益,实现所有股东利益最大化。同时,
提请广大投资者注意投资风险,谨慎、理性投资。谢谢!

    8、问:公司预告业绩仍然亏损,是什么原因?

    回复:您好!公司目前的亏损原因主要系速递易暂未盈利、股份支付成本和
快捷快递的投资减值。谢谢!

    9、问:公司股价跌到什么时候是个头?

    回复:您好!公司股价走势受二级市场多种因素影响,公司无法对股票价格
做出相关预测。但是公司会积极做好现有业务的生产经营工作,通过内生式增长
和外延式并购相结合的方式推动更多的产业发展机会,不断提升企业投资价值,
保持公司可持续发展,切实维护中小投资者利益,实现所有股东利益最大化。同
时,也提请广大投资者注意投资风险,谨慎、理性投资。谢谢!
    10、问:请问公司如何应对越加激烈的竞争?

       回复:您好!公司计划从多个层面开展经营,实施发展战略,确保公司达成
目标。技术层面,建设科技平台,强化核心技术积累,积极推动技术应用落地;
入口层面,公司拟通过收购相关资产,获取海量线下用户,巩固公司原有的社区
入口优势;业务层面,外包方面加大投入,创新金融外包服务,进一步巩固行业
地位,提升盈利水平;同时联合战略合作方开展更为多样化的社区物流服务业态,
完善在快递“最后 100 米”与“最先 100 米”的布局;并以用户资源对接公司传
统优势金融服务外包业务,形成业务闭环;外延层面,坚持业务与资本双轮驱动,
完善产业布局,创新运营模式,夯实公司核心竞争能力与可持续发展能力。谢谢!

    11、问:请问公司有无增持注销股票计划,是否会继续放任股价下跌不理
会?

       回复:您好!公司会按相关规定综合考虑各方面情况,采取相应的措施,来
维护广大投资者利益,增强投资者对公司的投资信心。谢谢!

    12、问:请问公司是否还保留对快捷快递的优先收购权?公司未来的转型方
向是把社区医疗、养老、金融服务等作为重点,还是以速递易上下游产业链为重
点?终止收购物业公司是否意味着否定前期深耕的社区服务,或者快捷快递停运
使公司更倾向速递易上下游的产业链?

       回复:您好!公司仍保留对快捷快递的优先收购权。公司目前主营业务以金
融服务外包业务为主。公司的目标是以科技提升金融服务,以智能技术重塑未来
社区。公司将秉承多年科技创新产品的生产与落地运营经验,结合战略资源优势,
重点布局金融服务外包与社区服务运营等高成长与前瞻性领域。一方面,继续深
耕科技创新能力,推进高新技术在金融服务外包领域的实际应用,夯实与各大金
融机构的合作型关系,提升传统金融服务外包的效能,开拓创新金融服务外包的
模式;另一方面,通过“科技+内容”的模式,打造智能科技平台,创新并推广
智能科技产品在社区中的应用,通过智能技术提升社区管理效率及盈利水平,重
塑未来社区,同时整合更多线下入口与服务内容,创造更加丰富的生活服务场景,
夯实社区规模与海量用户基数,为社区用户美好生活提供服务。谢谢!
    13、问:请问速递易什么时候能盈利?

    回复:您好!速递易各项经营指标正在好转,何时盈利要结合市场竞争及其
经营情况确定。谢谢!

    14、问:这次重组失败,公司将损失多少钱?

    回复:您好!本次重大资产重组终止,交易各方无需承担法律责任,公司也
无需支付违约金。本次重组公司聘请了相关中介机构,须支付部分中介机构费用,
费用金额按照相关协议约定及双方协商后确定。本次重组终止后,公司将以股东
利益最大化为目标,持续推进公司战略发展规划,提升公司盈利能力和可持续发
展能力,为全体股东创造更大的价值。谢谢!

    15、问:请问这次重组这么长时间没有成功主要是什么原因?

    回复:您好!自本次重组启动以来,上市公司及交易对方积极全力推进本次
重大资产重组的相关工作,聘请了独立财务顾问、审计、评估、律师事务所等中
介机构开展对标的公司的尽职调查、审计、评估等工作,针对重组方案的细节进
行深入审慎的研究论证并就交易方案进行了多次协商。在此基础上,公司与交易
对方进行了多次沟通与协商,仍未就交易对价购买公司股票的锁定期、标的对赌
业绩承诺等核心条款达成一致。在综合考虑公司持续经营发展、收购成本及有效
控制风险等因素的情况下,从公司发展战略角度和保护全体股东利益出发,经慎
重考虑,并与相关方沟通确认,公司决定终止筹划本次重组事项。谢谢!

    16、问:请问公司目前有什么规划?对股民有什么保障措施?

    回复:您好!在终止筹划本次重大资产重组事项后,公司战略不会发生改变,
公司将继续坚持推进年初制定的 2018 年经营计划:技术层面,建设科技平台,
强化核心技术积累,积极推动技术应用落地;入口层面,公司拟通过收购相关资
产,获取海量线下用户,巩固公司原有的社区入口优势;业务层面,外包方面加
大投入,创新金融外包服务,进一步巩固行业地位,提升盈利水平;同时联合战
略合作方开展更为多样化的社区物流服务业态,完善在快递“最后 100 米”与
“最先 100 米”的布局;并以用户资源对接公司传统优势金融服务外包业务,形
成业务闭环;外延层面,坚持业务与资本双轮驱动,完善产业布局,创新运营模
式,夯实公司核心竞争能力与可持续发展能力。谢谢!

    17、问:停牌半年时间,最后却重组失败,这是忽悠式重组吗?

    回复:您好!停牌期间,公司与相关各方严格按照中国证监会和深圳证券交
易所等监管机构的有关规定,积极推动本次重大资产重组的各项工作,就涉及的
相关问题进行协商、论证及沟通。同时,公司严格按照有关法律法规要求及时履
行信息披露义务,每 5 个交易日披露一次进展公告,并充分提示广大投资者注意
本次重组事项的不确定性风险。公司始终以股东利益最大化为目标,将继续积极
寻求产业投资、并购和行业整合机会,寻找新的利润增长点和行业发展机遇,提
升公司核心竞争力和投资价值。谢谢!

    本次投资者说明会上投资者关注的所有问题及回复内容,可在“全景路演
天下”(http://rs.p5w.net)上查阅。感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支
持。

    特此公告。




                                     成都三泰控股集团股份有限公司董事会
                                                     二〇一八年五月七日