证券代码：002312         证券简称：三泰控股        公告编号：2018-087




                     成都三泰控股集团股份有限公司

 关于 2018 年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充
                                  通知的公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告
   中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。




    经 2018 年 7 月 4 日召开的成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届董事会第五十三次会议决议，公司定于 2018 年 7 月 27 日召开 2018 年第二次临
时股东大会。公司已于 2018 年 7 月 5 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2018 年第二次
临时股东大会的通知》。

    2018 年 7 月 12 日，公司董事会收到控股股东补建先生以书面形式提交的《关于增
加 2018 年第二次临时股东大会临时提案的函》，函件具体内容为提议公司董事会在公司
2018 年第二次临时股东大会审议事项中增加《关于选举第五届董事会非独立董事的议
案》、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》、《关于选举第五届监事会非职工代表监
事的议案》、《关于调整董事津贴的议案》、《关于调整监事津贴的议案》、《关于向关联方
提供担保的议案》六项临时提案。以上临时提案内容详见公司于 2018 年 7 月 14 日在《中
国证券报》、 上海证券报》、 证券时报》、 证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。

    经核查，截止本公告披露日，公司控股股东补建先生持有公司股份 351,994,386 股，
占公司总股本的 25.05%，具备《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》等规
定的提出临时提案的资格。上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题
和具体决议事项，提案程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司
章程》等有关规定。公司于 2018 年 7 月 13 日召开了第四届董事会第五十四次会议和第
四届监事会第三十一次会议，审议通过了补建先生提出的《关于选举第五届董事会非独
立董事的议案》、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》、《关于选举第五届监事会非
职工代表监事的议案》、《关于调整董事津贴的议案》、《关于调整监事津贴的议案》、《关
于向关联方提供担保的议案》六项临时提案，并同意提交公司 2018 年第二次临时股东
大会审议。

    除上述增加临时提案事项外，本次股东大会的召开地点、股权登记日等其他事项不
变。现将变动后的 2018 年第二次临时股东大会补充通知公告如下：


    一、本次股东大会的基本情况

    (一) 会议届次：2018 年第二次临时股东大会

    (二) 会议召集人：公司董事会

    (三) 会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第五十三次会议决定召开本次股
东大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    (四) 会议召开时间

    （1）现场会议时间：2018 年 7 月 27 日（星期五）下午 14:30 开始

    （2）网络投票时间：

    ①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间
为：2018 年 7 月 27 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

    ②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2018 年 7
月 26 日下午 15:00 至 2018 年 7 月 27 日下午 15:00 期间的任意时间。

    (五) 会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人
出席现场会议。

    （2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网
络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能
选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两
种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投
票结果为准。
    (六) 股权登记日：2018 年 7 月 23 日

    (七) 会议出席对象

    1、截止 2018 年 7 月 23 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

    2、公司董事、监事、高级管理人员；

    3、律师、保荐机构代表及其他相关人员。

    (八) 会议地点：公司总部 13 楼会议室（地址：四川省成都市金牛区高科技产业园
区蜀西路 42 号 C1 栋）。

    二、会议审议议题

    1、 《关于终止实施限制性股票激励计划及回购注销相关限制性股票的议案》

    2、 《关于减少注册资本的议案》

    3、 《关于修订<公司章程>的议案》

    4、 《关于调整董事津贴的议案》

    5、 《关于调整监事津贴的议案》

    6、 《关于向关联方提供担保的议案》

    7、 《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

    8、 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

    8.01 选举朱江先生为第五届董事会非独立董事

    8.02 选举杨东先生为第五届董事会非独立董事

    8.03 选举张桥云先生为第五届董事会非独立董事

    8.04 选举胡志浩先生为第五届董事会非独立董事

    8.05 选举贺晓静女士为第五届董事会非独立董事

    9、 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
     9.01 选举陈宏民先生为第五届董事会独立董事

     9.02 选举吴越先生为第五届董事会独立董事

     9.03 选举罗宏先生为第五届董事会独立董事

     以上提案 1 至提案 3 已经公司第四届董事会第五十三次会议审议通过，提案 1 同时
经第四届监事会第三十次会议审议通过；提案 4、提案 6、提案 8、提案 9 已经公司第四
届董事会第五十四次会议审议通过，提案 5 至提案 7 经公司第四届监事会第三十一次会
议审议通过。上述提案的具体内容详见公司于 2018 年 7 月 5 日和 2018 年 7 月 14 日在
《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。以上提案 1 至提案 3 属于特别决议事项，需
提交公司股东大会审议并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3
以上通过。

     上述提案 8 和提案 9 需采用累积投票制，非独立董事、独立董事选举分别实行累积
投票制。本次应选非独立董事 5 人、独立董事 3 人，股东所拥有的选举票数为其所持有
表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数乘以应选人数为限在候
选人中任意分配。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会
选举。

     本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票，敬请广大中小投资者积极参与。

     中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

     1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；

     2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

     三、提案编码

                                                                                  备注
提案编码                            提案名称
                                                                      该列打勾的栏目可以投票

   100             总议案：除累积投票提案外的所有提案                               √


                                       非累积投票提案

              关于终止实施限制性股票激励计划及回购注销
   1.00                                                                             √
              相关限制性股票的议案
  2.00     关于减少注册资本的议案                                   √


  3.00     关于修订《公司章程》的议案                               √


  4.00     关于调整董事津贴的议案                                   √


  5.00     关于调整监事津贴的议案                                   √


  6.00     关于向关联方提供担保的议案                               √


  7.00     关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案                 √


                   累计投票提案：提案 8 和提案 9 为等额选举


  8.00     关于选举第五届董事会非独立董事的议案               应选人数（5）人


  8.01     选举朱江先生为第五届董事会非独立董事                     √


  8.02     选举杨东先生为第五届董事会非独立董事                     √


  8.03     选举张桥云先生为第五届董事会非独立董事                   √


  8.04     选举胡志浩先生为第五届董事会非独立董事                   √


  8.05     选举贺晓静女士为第五届董事会非独立董事                   √


  9.00     关于选举第五届董事会独立董事的议案                 应选人数（3）人


  9.01     选举陈宏民先生为第五届董事会独立董事                     √


  9.02     选举吴越先生为第五届董事会独立董事                       √


  9.03     选举罗宏先生为第五届董事会独立董事                       √

    四、会议登记等事项


    1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；

    2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账

户卡及持股证明办理登记手续；
    3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法

定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记；

    4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2018 年 7 月 24 日

下午 18:00 点之前送达或传真到公司，并与公司电话确认），传真方式登记的股东应在会

前提交原件，不接受电话登记；

    5、现场参会登记时间：2018 年 7 月 24 日上午 9:00－12:00，下午 13:30－18:00；

    6、现场参会登记地点：四川省成都市金牛区蜀西路 42 号公司总部证券部。
    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

    六、其他事项

    1、本次会议会期暂定半天。

    2、联系方式

    联系地址：四川省成都市金牛区蜀西路 42 号       邮编：610091

    联系人：林向春

    电话：028-62825009                      传真：028-62825188

    3、与会股东食宿及交通费自理。

    七、备查文件

    1、第四届董事会第五十三次会议决议；

    2、第四届董事会第五十四会议决议；

    3、第四届监事会第三十次会议决议；

    4、第四届监事会第三十一会议决议。

    特此通知。




                                            成都三泰控股集团股份有限公司董事会
                                                           二〇一八年七月十三日
附件一：


                    参加网络投票的具体操作流程



       本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络
投票程序如下：

       （一）通过网络系统投票的程序

    1、股东投票代码：362312，投票简称：“三泰投票”。

       2、非累积投票提案填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3、累计投票提案填报表决意见：填报投给某候选人的选举票数。上市公司
股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数
超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案
组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0
票。

                 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

             投给候选人的选举票数                   委托数量
               对候选人 A 投 X1 票                    X1 股
               对候选人 B 投 X2 票                    X2 股
                       …                              …
                     合 计                  该股东持有的表决权总数

  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

  ① 选举非独立董事：

  可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

  股东可以将票数平均分配给 5 位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任
意分配，但总数不得超过其持有的股数与 5 的乘积。

  ②选举独立董事：
  可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

  股东可以将票数平均分配 3 位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分
配，但总数不得超过其持有的股数与 3 的乘积。

    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    （二）通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2018 年 7 月 27 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 7 月 26 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2018 年 7 月 27 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
   附件二

                      成都三泰控股集团股份有限公司
                 2018 年第二次临时股东大会授权委托书


         兹委托_____________先生/女士代表本人（本公司）出席成都三泰控股集团
   股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


           委托人（签名或盖章）：
           委托人身份证号码/营业执照号：
           委托人股东帐户：
           委托人持股数：
           委托人持股性质：


           受托人（签名）：
           受托人身份证号码：
           对审议事项投票的指示：

                                                      备注            表决结果
提案编码                    表决提案名称            该列打勾的
                                                    栏目可以投 同意    反对      弃权
                                                        票
  100        总议案：除累积投票提案外的所有提案         √
非累积投
  票提案
             关于终止实施限制性股票激励计划及回购
  1.00                                                  √
             注销相关限制性股票的议案

  2.00       关于减少注册资本的议案                     √

  3.00       关于修订《公司章程》的议案                 √

  4.00       关于调整董事津贴的议案                     √

  5.00       关于调整监事津贴的议案                     √
  6.00     关于向关联方提供担保的议案                   √
           关于选举第五届监事会非职工代表监事的
  7.00                                                  √
           议案
累积投票
           提案 8 和提案 9 为等额选举
  提案
                                                    应选人数
  8.00     关于选举第五届董事会非独立董事的议案                     选举票数
                                                    （5）人
  8.01     选举朱江先生为第五届董事会非独立董事         √

  8.02     选举杨东先生为第五届董事会非独立董事         √
           选举张桥云先生为第五届董事会非独立董
  8.03                                                  √
           事
           选举胡志浩先生为第五届董事会非独立董
  8.04                                                  √
           事
           选举贺晓静女士为第五届董事会非独立董
  8.05                                                  √
           事
                                                    应选人数
  9.00     关于选举第五届董事会独立董事的议案                       选举票数
                                                    （3）人
  9.01     选举陈宏民先生为第五届董事会独立董事         √

  9.02     选举吴越先生为第五届董事会独立董事           √

  9.03     选举罗宏先生为第五届董事会独立董事           √

         填表说明：表决前，请在股东或受托人签名栏签名；表决时，请在相应的“同
   意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”，每项均为单选，多选无效。




                                             委托日期：        年   月      日