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公司公告

三泰控股:第五届董事会第四次会议决议公告2018-09-11  

						           证券代码:002312       证券简称:三泰控股     公告编号:2018-107




                  成都三泰控股集团股份有限公司

                 第五届董事会第四次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告
   中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    一、 董事会会议召开情况

    成都三泰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次
会议通知于 2018 年 9 月 8 日以电子邮件方式发出,会议于 2018 年 9 月 10 日上
午 9:30 以通讯表决方式召开。会议应出席董事 8 名,实际出席董事 8 名。会议
由董事长朱江先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定,会议表决合法有效。

    二、 董事会会议审议情况

    经与会董事审议并记名投票表决,会议通过了如下议案:

    (一) 审议通过《关于设立成都三泰维度资产管理有限公司的议案》

    同意公司联合全资子公司维度金融外包服务(苏州)有限公司(以下简称“维
度金融”)投资设立成都三泰维度资产管理有限公司(暂定名,最终以工商登记
结果为准),投资规模为人民币 10,000 万元,其中公司和维度金融以自有资金分
别出资 3,400 万元和 6,600 万元,分别持有成都三泰维度资产管理有限公司 34%
和 66%的股权。

    本次对外投资具体情况详见公司于 2018 年 9 月 11 日在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披
露的《关于设立成都三泰维度资产管理有限公司的公告》。

    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、 备查文件

1、第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。




                                  成都三泰控股集团股份有限公司董事会

                                                  二〇一八年九月十日