证券代码：002312         证券简称：三泰控股           公告编号：2018-122




                     成都三泰控股集团股份有限公司

             关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告
   中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    一、本次股东大会的基本情况

    经 2018 年 10 月 22 日召开的成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）
第五届董事会第五次会议决议通过，公司定于 2018 年 11 月 8 日召开 2018 年第三次临
时股东大会。

    (一) 会议届次：2018 年第三次临时股东大会

    (二) 会议召集人：公司董事会

    (三) 会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第五次会议决定召开本次股东大
会。本次股东大会会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    (四) 会议召开时间

    （1）现场会议时间：2018 年 11 月 8 日（星期四）下午 14:40 开始

    （2）网络投票时间：

    ①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间
为：2018 年 11 月 8 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

    ②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2018 年 11
月 7 日下午 15:00 至 2018 年 11 月 8 日下午 15:00 期间的任意时间。

    (五) 会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人
出席现场会议。

    （2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网
络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能
选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统
两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次
投票结果为准。

    (一) 股权登记日：2018 年 10 月 31 日

    (二) 会议出席对象

    1、截止 2018 年 10 月 31 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

    2、公司董事、监事、高级管理人员；

    3、律师、保荐机构代表及其他相关人员。

    (三) 会议地点：公司总部 13 楼会议室（地址：四川省成都市金牛区高科技产业园
区蜀西路 42 号 C1 栋）。

    二、会议审议议题

    1、《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

    1.01 选举台大春先生为第五届董事会非独立董事

    1.02 选举曾彬先生为第五届董事会非独立董事

    2、《关于聘任 2018 年度审计机构的议案》

    3、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    以上提案均已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，提案 2 同时经第五届监事
会第三次会议审议通过；上述提案的具体内容详见公司于 2018 年 10 月 23 日在《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上刊载的相关公告。

    本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票，敬请广大中小投资者积极参与。
    中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

    1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；

    2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

    三、提案编码

                                                                    备注
提案编码                      提案名称
                                                           该列打勾的栏目可以投票

  100          总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √


                         累积投票提案：提案 1 为等额选举


  1.00      关于补选第五届董事会非独立董事的议案              应选人数（2）人


  1.01      选举台大春先生为第五届董事会非独立董事                   √


  1.02      选举曾彬先生为第五届董事会非独立董事                     √


                                 非累积投票提案


  2.00      关于聘任 2018 年度审计机构的议案                         √


  3.00      关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案                   √

    四、会议登记等事项


    1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；

    2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账

户卡及持股证明办理登记手续；

    3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法

定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记；

    4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2018 年 11 月 5 日

下午 18:00 点之前送达或传真到公司，并与公司电话确认），传真方式登记的股东应在会

前提交原件，不接受电话登记；
    5、现场参会登记时间：2018 年 11 月 5 日上午 9:00－12:00，下午 13:30－18:00；

    6、现场参会登记地点：四川省成都市金牛区蜀西路 42 号公司总部证券部。
    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

    六、其他事项

    1、本次会议会期暂定半天。

    2、联系方式

    联系地址：四川省成都市金牛区蜀西路 42 号       邮编：610091

    联系人：宋晓霞    王晶

    电话：028-62825222                      传真：028-62825188

    3、与会股东食宿及交通费自理。

    七、备查文件

    1、第五届董事会第五次会议决议；

    2、第五届监事会第三次会议决议。

    特此通知。




                                            成都三泰控股集团股份有限公司董事会
                                                         二〇一八年十月二十二日
附件一：


                   参加网络投票的具体操作流程



    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络
投票程序如下：

    （一）通过网络系统投票的程序

    1、股东投票代码：362312，投票简称：“三泰投票”。

    2、非累积投票提案填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3、累积投票提案填报表决意见：填报投给某候选人的选举票数。上市公司
股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数
超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不
同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

                 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

           投给候选人的选举票数                     委托数量
             对候选人 A 投 X1 票                      X1 股
             对候选人 B 投 X2 票                      X2 股
                     …                                …
                   合 计                    该股东持有的表决权总数

  本次累积投票提案股东拥有的选举票数举例如下：

  选举非独立董事：

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

  股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。。

    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    （二）通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2018 年 11 月 8 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 11 月 7 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2018 年 11 月 8 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二

                     成都三泰控股集团股份有限公司
                2018 年第三次临时股东大会授权委托书


         兹委托_____________先生/女士代表本人（本公司）出席成都三泰控股集团
    股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。


         委托人（签名或盖章）：
         委托人身份证号码/营业执照号：
         委托人股东帐户：
         委托人持股数：
         委托人持股性质：


         受托人（签名）：
         受托人身份证号码：
         对审议事项投票的指示：

                                                       备注            表决结果
提案编                                              该列打勾的
                      表决提案名称
  码                                                栏目可以投 同意     反对      弃权
                                                        票
 100     总议案：除累积投票提案外的所有提案             √
累积投                      采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
票提案
                                                              应选人数（2）人
 1.00    关于补选第五届董事会非独立董事的议案

 1.01    选举台大春先生为第五届董事会非独立董事         √

 1.02    选举曾彬先生为第五届董事会非独立董事           √
非累积
投票提
  案
 2.00    关于聘任 2018 年度审计机构的议案               √
3.00   关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案          √

       填表说明：表决前，请在股东或受托人签名栏签名；表决时，请在相应的“同
   意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”，每项均为单选，多选无效。




                                             委托日期：       年    月      日