意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

三泰控股:第五届董事会第十次会议决议公告2019-01-15  

						           证券代码:002312    证券简称:三泰控股         公告编号:2019-002




                 成都三泰控股集团股份有限公司

               第五届董事会第十次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告
   中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    成都三泰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次
会议通知于 2019 年 1 月 13 日以电子邮件方式发出,会议于 2019 年 1 月 14 日上
午 9:30 以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。会议
由董事长朱江先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定,会议表决合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议并记名投票表决,会议通过了如下议案:

   (一) 审议通过《关于拟与深圳市得彼投资管理有限公司签署补充协议的议案》

    公司于 2018 年 6 月 25 日召开第四届董事会第五十二次会议审议通过了《关
于发起设立产业投资基金的议案》,同意公司联合深圳市得彼投资管理有限公司
(以下简称“得彼投资”)发起设立产业投资基金。具体详见公司于 2018 年 6
月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于发起设立产业投资基金的公告》(公
告编号:2018-073)。2018 年 6 月 26 日,公司与得彼投资签署了《合作协议书》
(以下简称“原协议”)。

    鉴于原协议签署之后,市场环境发生变化,结合目前基金募资情况,为继续
推动产业投资基金的设立,经双方友好协商,同意公司与得彼投资签署《合作协
议书》之补充协议。补充协议具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露
的《关于发起设立产业投资基金的进展公告》(公告编号:2019-003)。

       表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

       (二) 审议通过《关于放弃参股子公司增资优先认购权的议案》

       公司于 2018 年 6 月 25 日召开第四届董事会第五十二次会议,以 8 票同意,
0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对睿智合创(北京)科技有限
公司投资的议案》,同意公司按投前估值为人民币 12 亿元对睿智合创(北京)科
技有限公司(以下称“睿智合创”)进行投资,以自有资金出资 1,900 万元,投
资完成后取得睿智合创 1.4615%的股权。具体情况详见公司 2018 年 6 月 26 日在
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于对睿智合创(北京)科技有限公司投资的
公告》(公告编号:2018-074)。

    因业务发展迅速,睿智合创现拟按照投前估值人民币 24 亿元进行 A 轮融资,
拟融资总额为人民币 1.3 亿元至 10 亿元,其中华鼎资本(北京)有限公司(以
下简称“华鼎资本”)管理或控制的主体拟认购人民币 1.3 亿元增资额。结合公
司投资睿智合创的目的和目前战略发展规划,经公司审慎决策,同意放弃本次对
睿智合创增资的优先认购权。

    公司本次放弃对睿智合创增资的优先认购权,不影响公司的合并报表范围,
预计对公司财务状况、经营成果均不构成重大影响。

    华鼎资本与公司不存在关联关系,本次交易不构成关联交易,亦不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交公司股东大会审
议。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

       三、备查文件

    1、第五届董事会第十次会议决议。
特此公告。




             成都三泰控股集团股份有限公司董事会

                           二〇一九年一月十四日