证券代码：002312      证券简称：三泰控股      公告编号：2019-003


                    成都三泰控股集团股份有限公司

             关于发起设立产业投资基金的进展公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告
   中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    一、 基本情况

    成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 25 日
召开第四届董事会第五十二次会议审议通过了《关于发起设立产业投资基金的议
案》，同意公司联合深圳市得彼投资管理有限公司（以下简称“得彼投资”）发
起设立产业投资基金“得彼三泰智慧产业投资合伙企业（有限合伙）”(暂定名，
最终以工商核定名称为准，以下简称“产业投资基金”)，主要投资于物联网、芯
片、传感器相关软件、系统、半导体及应用。具体详见公司于 2018 年 6 月 26 日
在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于发起设立产业投资基金的公告》（公告
编号：2018-073）。

    2018 年 6 月 26 日，公司与得彼投资签署了《合作协议书》。

    二、 进展情况

    《合作协议书》签署之后，由于市场环境发生变化，结合目前基金募资情况，
为继续推动产业投资基金的设立，经双方友好协商，公司拟与得彼投资签署《合
作协议书》之补充协议，具体内容如下：

    1、补充协议签署后即成立有限合伙企业，得彼三泰智慧产业投资合伙企业（有
限合伙）（具体名称以工商核定为准）。

    2、除公司认缴金额之外，得彼投资获得任何第三方关于基金的出资承诺函或
签订合伙协议均视为第三方出资确认。当得彼投资募集的任何第三方的资金达到
人民币 4,000 万元或以上金额并由各方正式签署合伙协议并完成工商备案后，公司
在合伙协议约定的出资时限内出资第一期投资款人民币 3,500 万元。

    3、《合作协议书》约定有限合伙基金的募集期截止日为 2019 年 6 与 26 日，
现经双方协商后约定募集期延长至 2019 年 12 月 31 日，得彼投资的募资期限延长
至 2019 年 12 月 31 日。

    4、公司同意按得彼投资募集的任何其他第三方的资金总额以 1:1 的比例进行
认缴出资，且认缴出资总额为人民币 1 亿元。如得彼投资未在 2019 年 12 月 31 日
前足额募集到剩余人民币 1 亿元的基金份额，则调减基金设立规模，同时有限合
伙基金应退回公司实缴出资额中超出其他投资人实缴出资总额 1:1 部分的资金及
该部分资金产生的所有收益。如届时无法协商一致，公司有权单方终止本次合作。

    5、公司应在补充协议签署后 5 个工作日内出具出资承诺函。

    6、公司有权随时查阅有限合伙基金财务、银行资金管理情况相关资料，得彼
投资应无条件配合。

    除上述变动外，《合作协议书》其余条款不变，且《合作协议书》与补充协
议具有同等法律效力。

    三、 审议程序

    2019 年 1 月 14 日，公司召开第五届董事会第十次会议，以 9 票同意，0 票反
对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟与深圳市得彼投资管理有限公司签署
补充协议的议案》。

    根据《公司章程》及《对外投资管理制度》规定，本次签署补充协议无需提
交股东大会审议。

    四、 对公司的影响

    1、补充协议的签署，有助于推动产业投资基金的成功设立，且进一步细化相
关条款，将有利于完善双方的权利义务。

    2、如基金成功设立，将有利于整合产业链资源，提升公司综合竞争力，通过
布局硬件行业为公司发展创造条件,从而促进公司整体战略目标的实现。

    五、 风险提示
    1、补充协议是合作双方就发起设立产业投资基金再次达成共识，但由于基金
尚未完成注册登记，本次合作尚存在一定的不确定性。

    2、产业投资基金存在周期长、流动性较低等特点，使公司投资可能面临较长
的投资回收期，同时产业投资基金在投资过程中将受宏观经济、行业周期、市场
环境等多种因素影响，将可能面临投资效益不达预期或基金亏损的风险。

    3、公司将按照相关法律法规，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性
投资，注意投资风险。

    六、 备查文件

    1、 第五届董事会第十次会议决议。

    特此公告。




                                       成都三泰控股集团股份有限公司董事会

                                                     二〇一九年一月十四日