三泰控股：关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告2019-03-21
证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2019-019
成都三泰控股集团股份有限公司
关于召开 2019 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 11 日在《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上发布了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。现发布本次股东大会提示性
通知，具体内容如下：
一、本次股东大会的基本情况
经 2019 年 3 月 9 日召开的成都三泰控股集团股份有限公司第五届董事会第十二次
会议审议通过，公司定于 2019 年 3 月 26 日召开 2019 年第一次临时股东大会。
(一) 会议届次：2019 年第一次临时股东大会
(二) 会议召集人：公司董事会
(三) 会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十二次会议决定召开本次股东
大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四) 会议召开时间
（1）现场会议时间：2019 年 3 月 26 日（星期二）下午 14:40 开始
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：
2019 年 3 月 26 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2019 年 3
月 25 日下午 15:00 至 2019 年 3 月 26 日下午 15:00 期间的任意时间。
(五) 会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他
人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网
络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。网络投票包含证券交易
系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重
复表决的以第一次投票结果为准。
(六) 股权登记日：2019 年 3 月 18 日
(七) 会议出席对象
1、截止 2019 年 3 月 18 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师、保荐机构代表及其他相关人员。
(八) 会议地点：公司总部 13 楼会议室（地址：四川省成都市金牛区高科技产业园
区蜀西路 42 号 C1 栋）。
二、会议审议议题
1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《董事会议事规则》的议案
3、关于提请股东大会免去台大春、曾彬董事职务的议案
以上提案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，上述提案的具体内容详见
公司于 2019 年 3 月 11 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。其中提案 1 属于特别决议事项，
需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过
本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票，敬请广大中小投资者积极参与。
中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；
2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
3.00 关于提请股东大会免去台大春、曾彬董事职务的议案 √
四、会议登记等事项
1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；
2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账
户卡及持股证明办理登记手续；
3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法
定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记；
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2019 年 3 月 20 日
下午 18:00 点之前送达或传真到公司，并与公司电话确认），传真方式登记的股东应在会
前提交原件，不接受电话登记；
5、现场参会登记时间：2019 年 3 月 20 日上午 9:00－12:00，下午 13:30－18:00；
6、现场参会登记地点：四川省成都市金牛区蜀西路 42 号公司总部证券部。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、本次会议会期暂定半天。
2、联系方式
联系地址：四川省成都市金牛区蜀西路 42 号 邮编：610091
联系人：宋晓霞 王晶
电话：028-62825222 传真：028-62825188
3、与会股东食宿及交通费自理。
七、备查文件
1、第五届董事会第十二次会议决议。
特此通知。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络
投票程序如下：
（一）通过网络系统投票的程序
1、股东投票代码：362312，投票简称：“三泰投票”。
2、非累积投票提案填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019 年 3 月 26 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 3 月 25 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 3 月 26 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
成都三泰控股集团股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托_____________先生/女士代表本人（本公司）出席成都三泰控股集团
股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名或盖章）：
委托人身份证号码/营业执照号：
委托人股东帐户：
委托人持股数：
委托人持股性质：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
对审议事项投票的指示：
备注 表决结果
提案编码 表决提案名称 该列打勾
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
关于提请股东大会免去台大春、曾彬董事职
3.00 √
务的议案
填表说明：表决前，请在股东或受托人签名栏签名；表决时，请在相应的“同
意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”，每项均为单选，多选无效。
委托日期： 年 月 日
