证券代码：002312      证券简称：三泰控股       公告编号：2019-027


                  成都三泰控股集团股份有限公司

                第五届监事会第六次会议决议公告

         本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告
   中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    一、 监事会会议召开情况

    成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次
会议通知于 2019 年 3 月 29 日以电子邮件方式发出，会议于 2019 年 4 月 3 日下
午 14：00 以现场表决方式在公司总部 13 楼会议室召开。会议应出席监事 3 名，
实际出席监事 3 名。其中监事郭文生因工作行程冲突，委托监事朱光辉出席本次
会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由监事会主席朱光辉先生主
持，会议召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法
有效。

    二、 监事会会议审议情况

    经与会监事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

    (一)审议通过《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》

    同意公司 2018 年年度报告及摘要。

    监事会认为，董事会编制和审核公司《2018 年年度报告》的程序符合法律、
行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2018 年年度报告》全文详见公司于 2019 年 4 月 4 日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告，2018 年年度报告摘要》详见公司于 2019
年 4 月 4 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的相关公告。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       (二)审议通过《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》

    同意公司《2018 年度监事会工作报告》。

    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       (三)审议通过《关于<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》

    同意公司《2018 年度内部控制自我评价报告》。

    经核查,监事会认为，公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合
国家相关法律法规要求以及公司经营管理实际需要，并能得到有效执行，该
体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。
董事会编制的《2018 年内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司
内部控制制度的建设及运行情况。

    《2018 年度内部控制自我评价报告》详见公司于 2019 年 4 月 4 日在巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       (四)审议通过《关于<2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》

    同意公司《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    经核查，监事会认为公司《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
符合相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。
    《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司于 2019 年 4 月
4 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    (五)审议通过《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》

    同意公司《2018 年度财务决算报告》。

    公司 2018 年营业收入为 71,689.56 万元，同比下降 11.00%；营业利润为
-24,796.28 万元，同比下降 160.55%；归属于上市公司股东的净利润为-21,879.45
万元，同比下降 172.35%。上述数据已经四川华信（集团）会计师事务所（特殊
普通合伙）审计。监事会同意四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
对公司 2018 年经营结果的审计确认。

    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    (六)审议通过《关于<2018 年度利润分配预案>的议案》

    经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度合并
报表归 属 于上市 公 司股东 的 净利润 为 -218,794,486.60 元， 母公司 净 利润为
-266,815,171.80 元。依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
有关规定：公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定
具体的利润分配比例。

    鉴于母公司净利润为负，2018 年度公司不进行利润分配，即不派发现金股
利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    (七)审议通过《关于<2019 年度财务预算报告>的议案》

     公司 2019 年度预计实现营业收入不低于 7.91 亿元（上述预计未考虑重大
资产重组完成影响合并范围对营业收入的影响）。

    以上经营计划并不代表公司对 2019 年度的盈利预测，实际情况取决于维
度金融业务的发展以及重组事项的进展、市场环境状况、经营团队的努力程度
等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意。

   本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   三、 备查文件

   1、第五届监事会第六次会议决议。

   特此公告。




                                     成都三泰控股集团股份有限公司监事会
                                                     二〇一九年四月三日