证券代码：002312   证券简称：三泰控股        公告编号：2019-032




                成都三泰控股集团股份有限公司

             关于董事、常务副总经理辞职的公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告
  中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 11

日收到贺晓静女士的书面辞职报告。贺晓静女士因个人原因申请辞去公司董

事、薪酬与考核委员会委员及常务副总经理职务。辞职后，贺晓静女士不再

担任公司任何职务。


    贺晓静女士的辞职不会导致公司董事会董事人数低于法定人数，根据《公

司法》、《公司章程》有关规定，贺晓静女士的辞职报告自送达董事会之日起

生效。公司董事会将按照有关规定尽快完成董事及相关委员会委员补选工作。


    贺晓静女士原定任期为 2018 年 7 月 27 日至 2021 年 7 月 26 日。截至本

公告日，贺晓静女士持有公司股份 700,000 股，占公司总股本的 0.05%。贺晓

静女士在辞去相关职务后，将继续严格遵守国家相关法律、法规及《上市公

司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董

事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。


    公司对贺晓静女士在担任董事、薪酬与考核委员会委员及常务副总经理

职务期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。




             成都三泰控股集团股份有限公司董事会

                           二〇一九年四月十一日