证券代码：002312     证券简称：三泰控股       公告编号：2019-034




                 成都三泰控股集团股份有限公司

              第五届董事会第十四次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告
 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四
次会议通知于 2019 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2019 年 4 月 15 日
上午 9:30 以通讯表决方式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。公
司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长朱江先生主持。会议的召
集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

    (一)审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

    同意补选宋华梅女士（简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事，同
时，增补宋华梅女士为第五届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审
议通过之日起至第五届董事会任期届满。

    补选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计不得超过公司董事总数的二分之一。

    独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日在
指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件

1、第五届董事会第十四次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。




                             成都三泰控股集团股份有限公司董事会


                                            二〇一九年四月十五日
附：宋华梅简历


    宋华梅，女，出生于 1984 年 10 月，本科学历，中国国籍，无其他国家或
地区居留权。曾担任四川富临运业集团股份有限公司证券事务代表、证券部副经
理，2011 年进入公司工作，曾任公司证券事务代表、证券部经理。现任公司副
总经理兼董事会秘书。截止目前，宋华梅女士持有公司股份 407,450 股，占公司
股份总数的 0.03%。

    宋华梅女士不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，
不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况,与持有本公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。经
公司查询，宋华梅女士不属于“失信被执行人”。其任职资格符合担任上市公司董
事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关
规定。