证券代码：002312         证券简称：三泰控股         公告编号：2019-038




                    成都三泰控股集团股份有限公司

                 第五届董事会第十五次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告
   中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    一、 董事会会议召开情况

    成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议
通知于 2019 年 4 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2019 年 4 月 26 日 17:00 以现场
结合通讯表决方式在公司总部 13 楼会议室召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事
7 名，其中董事杨东、胡志浩，独立董事陈宏民、罗宏以通讯表决方式参加本次会议。
公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长朱江先生主持。会议的召集、
召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

    二、 董事会会议审议情况

    经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

    (一) 审议通过《关于 2019 年第一季度报告全文及正文的议案》

    董事会认为：公司 2019 年第一季度报告全文及正文包含的信息公允、全面、真实
地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2019 年第一季度报告全文》详见公司于 2019 年 4 月 29 日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告，《2019 年第一季度报告正文》详见公司于 2019
年 4 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn) 上披露的相关公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、 备查文件
1、第五届董事会第十五次会议决议。

特此公告。




                                    成都三泰控股集团股份有限公司董事会

                                                二〇一九年四月二十六日