证券代码：002312       证券简称：三泰控股         公告编号：2019-039


                   成都三泰控股集团股份有限公司

                 第五届监事会第七次会议决议公告


        本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告
   中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    一、 监事会会议召开情况

    成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次
会议通知于 2019 年 4 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2019 年 4 月 26 日
18:00 以现场表决方式在公司总部 13 楼会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际
出席监事 3 名。公司高级管理人员列席了本次会议。会议由监事会主席朱光辉先
生主持。会议召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决
合法有效。

    二、 监事会会议审议情况

    经与会监事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

    (一) 审议通过《关于 2019 年第一季度报告全文及正文的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2019 年第一季度报告全文》详见公司于 2019 年 4 月 29 日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告，《2019 年第一季度报告正文》详见公司
于 2019 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、 备查文件

1、第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。




                                  成都三泰控股集团股份有限公司监事会
                                              二〇一九年四月二十六日