证券代码：002312      证券简称：三泰控股       公告编号：2019-100



                  成都三泰控股集团股份有限公司

               第五届监事会第十二次会议决议公告

         本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告
   中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    一、 监事会会议召开情况

    成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二
次会议通知于 2019 年 10 月 21 日以邮件方式发出，会议于 2019 年 10 月 25 日上
午 9:50 在公司总部 13 楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 名，实
际出席监事 3 名。会议由监事会主席朱光辉先生主持，高管列席了本次会议。会
议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法
有效。

    二、 监事会会议审议情况

    经与会监事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

    (一) 审议通过《关于<2019 年第三季度报告>全文及正文的议案》

    监事会认为，董事会编制和审核公司《2019 年第三季度报告》的程序符合

法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    同意《关于<2019 年第三季度报告>全文及正文的议案》。

    《2019 年第三季度报告》全文于 2019 年 10 月 28 日登载在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上，《2019 年第三季度报告正文》于 2019 年 10 月 28 日
登载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 备查文件

1、公司第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。




                               成都三泰控股集团股份有限公司监事会

                                              二〇一九年十月二十五日