三泰控股：关于2020年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告2020-01-22
证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2020-014
成都三泰控股集团股份有限公司
关于 2020 年第一次临时股东大会增加临时提案
暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经 2020 年 1 月 17 日召开的成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）
第五届董事会第二十七次会议决议，公司定于 2020 年 2 月 5 日召开 2020 年第一次临时
股东大会。公司已于 2020 年 1 月 18 日在《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。
2020 年 1 月 21 日，公司董事会收到控股股东补建先生以书面形式提交的《关于增
加 2020 年第一次临时股东大会临时提案的函》，函件具体内容为提议公司董事会在公司
2020 年第一次临时股东大会审议事项中增加《关于预计 2020 年度日常关联交易额度的
议案》、《关于制定<对外投资管理制度>的议案》两项临时提案。以上临时提案已经公司
于 2020 年 1 月 21 日召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过，《关于预计 2020 年
度日常关联交易额度的议案》亦经第五届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见
公司于 2020 年 1 月 22 日在《上海证券报》、证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
经核查，截止本公告披露日，公司控股股东补建先生持有公司股份 351,994,386 股，
占公司总股本的 25.54%，具备《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》等规
定的提出临时提案的资格。上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题
和具体决议事项，提案程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司
章程》等有关规定，公司董事会同意将上述两项提案作为临时提案提交公司 2020 年第
一次临时股东大会审议。
除上述增加临时提案事项外，本次股东大会的召开地点、股权登记日等其他事项不
变。现将变动后的 2020 年第一次临时股东大会补充通知公告如下：
一、本次股东大会的基本情况
经 2020 年 1 月 17 日召开的公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，公司定于
2020 年 2 月 5 日召开 2020 年第一次临时股东大会。
(一) 会议届次：2020 年第一次临时股东大会
(二) 会议召集人：公司董事会
(三) 会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十七次会议决定召开本次股
东大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四) 会议召开时间
（1）现场会议时间：2020 年 2 月 5 日（星期三）下午 14:30 开始
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：
2020 年 2 月 5 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2020 年 2
月 5 日 9:15-15:00。
(五) 会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他
人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网
络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。网络投票包含深交所交
易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权
出现重复表决的以第一次投票结果为准。
(六) 股权登记日：2020 年 1 月 21 日
(七) 会议出席对象
1、截止 2020 年 1 月 21 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师及其他相关人员。
(八) 会议地点：公司总部 13 楼会议室（地址：四川省成都市金牛区高科技产业园
区蜀西路 42 号 C1 栋）。
二、会议审议议题
1、关于《成都三泰控股集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》及
其摘要的议案
2、关于《成都三泰控股集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
4、关于预计 2020 年度日常关联交易额度的议案
5、关于制定《对外投资管理制度》的议案
以上提案 1、2 已经公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十三次会
议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，以上提案 3 同时经公司第五届董事会第
二十七次会议审议通过，上述提案的具体内容详见公司于 2020 年 1 月 18 日在《上海证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。以上提案
4 已经公司第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过，独立
董事发表了事情认可意见和同意的独立意见；以上提案 5 经第五届董事会第二十八次会
议审议通过，上述提案的具体内容详见公司于 2020 年 1 月 22 日在《上海证券报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
上述提案 1-3 均属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过，同时关联股东需对本次投票进行回避表决。上述提案 4 为
关联交易事项，关联股东需对本次投票进行回避表决。
本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票，敬请广大中小投资者积极参与。
中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；
2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
根据《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计
划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，公司独立董事吴越先
生作为征集人向公司全体股东征集对上述所审议事项的投票权。具体内容详见公司同日
披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事公
开征集委托投票权报告书》（公告编号：2020-007）。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
关于《成都三泰控股集团股份有限公司 2020 年限制
1.00 √
性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
关于《成都三泰控股集团股份有限公司 2020 年限制
2.00 √
性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事
3.00 √
宜的议案
4.00 关于预计 2020 年度日常关联交易额度的议案 √
5.00 关于制定《对外投资管理制度》的议案 √
四、会议登记等事项
1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；
2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账
户卡及持股证明办理登记手续；
3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法
定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记；
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2020 年 2 月 3 日下
午 18:00 点之前送达或传真到公司，并与公司电话确认），传真方式登记的股东应在会前
提交原件，不接受电话登记；
5、现场参会登记时间：2020 年 2 月 3 日上午 9:00－12:00，下午 13:30－17:00；
6、现场参会登记地点：四川省成都市金牛区蜀西路 42 号公司总部证券部。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会 上，股东可 以通过深交 所交易系 统和互联网 投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、本次会议会期暂定半天。
2、联系方式
联系人：宋晓霞 胡谦 电话：028-62825222
传真：028-62825188 邮箱：santai@isantai.com
邮编：610091 联系地址：四川省成都市金牛区蜀西路 42 号
3、与会股东食宿及交通费自理。
七、备查文件
1、第五届董事会第二十七次会议决议；
2、第五届监事会第十三次会议决议；
3、第五届董事会第二十八次会议决议；
4、第五届监事会第十四次会议决议；
5、关于增加 2020 年第一次临时股东大会临时提案的函。
特此通知。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会
二〇二〇年一月二十一日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络
投票程序如下：
（一）通过网络系统投票的程序
1、股东投票代码：362312，投票简称：“三泰投票”。
2、非累积投票提案填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020 年 2 月 5 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票时间为 2020 年 2 月 5 日 9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
成都三泰控股集团股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托_____________先生/女士代表本人（本公司）出席成都三泰控股集团
股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名或盖章）：
委托人身份证号码/营业执照号：
委托人股东帐户：
委托人持股数：
委托人持股性质：
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
对审议事项投票的指示：
备注 表决结果
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
同意 反对 弃权
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
关于《成都三泰控股集团股份有限公司 2020 年
1.00 √
限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议
案
关于《成都三泰控股集团股份有限公司 2020 年
2.00 限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议 √
案
关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相
3.00 √
关事宜的议案
4.00 关于预计 2020 年度日常关联交易额度的议案 √
5.00 关于制定《对外投资管理制度》的议案 √
填表说明：表决前，请在股东或受托人签名栏签名；表决时，请在相应的“同
意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”，每项均为单选，多选无效
如委托人未对投票做出明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表
决。
委托日期： 年 月 日
