证券代码：002313          证券简称：日海通讯           公告编号：2018-019



                 深圳日海通讯技术股份有限公司
                第四届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    2018年3月19日，深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”、“日
海通讯”）第四届董事会在深圳市龙华新区观澜观盛四路日海工业园公司会议室
举行了第十六次会议。会议通知等会议资料分别于2018年3月15日以专人送达或
电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。
本次会议应到董事7名，实到董事7名，其中，季翔先生、吴永平先生、耿利航先
生、项立刚先生、曾庆生先生以通讯表决方式参加。会议由董事长刘平先生召集
并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投
票方式通过以下议案：
    一、 审议通过《关于<公司第二期员工持股计划（草案）及摘要>的议案》。
    表决结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。因公司控股股东润达泰及其一
致行动人润良泰拟为第二期员工持股计划参与人员提供借款且承担信托计划的
差额补足义务，关联董事刘平、季翔、吴永平回避表决。本议案尚需提交公司股
东大会审议。
    《公司第二期员工持股计划（草案）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
《公司第二期员工持股计划（草案）摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
    独立董事对此议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计
划相关事宜的议案》。
    为保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理
本员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：
    （1）授权董事会办理员工持股计划的变更和终止；
    （2）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
    （3）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法
规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调
整；
    （4）授权董事会办理员工持股计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其
他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会
审议。
    三、 审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。
    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《 关 于 召 开 2018 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》。


    特此公告。




                                                  深圳日海通讯技术股份有限公司
                                                                 董事会
                                                            2018年3月19日