证券代码：002313             证券简称：日海通讯                  编号：2018-021


                    深圳日海通讯技术股份有限公司
             关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：2018年第三次临时股东大会。
    （二）股东大会的召集人：公司董事会。
    （三）公司第四届董事会第十六次会议于2018年3月19日召开，会议审议通过
了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。
    （四）会议召开时间：
    1、现场会议时间：2018年4月4日下午14:30。
    2、网络投票时间：2018年4月3日至2018年4月4日。
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年4月4日上午
9:30～11:30，下午13:00～15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年4月3日下午15:00至
2018年4月4日下午15:00期间的任意时间。
    （五）股权登记日：2018年3月28日。
    （六）会议召开方式：现场投票+网络投票
    1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场
会议；
    2 、 网 络 投票 ： 公 司将 通 过 深圳 证 券 交易 所 交 易系 统 和 互联 网 投 票系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    根据《公司章程》的规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权
通过相应的投票方式行使表决权，但同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一
种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委
托代理人通过相应的网络投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决
票数一起计入出席本次股东大会的表决权总数。
    （七）出席对象：
       1、截至2018年3月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
   2、本公司董事、监事和高级管理人员；
   3、本公司聘请的律师；
   4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
   （八）会议地点：深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议
室。
   二、会议审议事项
    （一）会议审议的议案：
    1、 审议《关于<公司第二期员工持股计划（草案）及摘要>的议案》；
    2、 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关
事宜的议案》。
       （二）议案披露情况：
       本次股东大会议案的内容详见2018年3月20日的《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

       三、议案编码

                                                                        备注（该列打√的栏
   议案编码                            议案名称
                                                                          目可以投票）

        100      总议案                                                        √

 非累积投票提案

        1.00     《关于<公司第二期员工持股计划（草案）及摘要>的议案》          √
               《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计
     2.00                                                             √
               划相关事宜的议案》



    四、现场会议登记方法

    （一）登记时间：2018年3月29日9:30-11:30、14:00-17:00。
    （二）登记地点：深圳市龙华区观澜观盛四路日海工业园研发楼公司董事会
办公室。
    （三）登记方式：
    1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理
人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
    2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或
授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人
股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印
件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
    3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
    4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其
他授权文件应当经过公证。



    五、参加网络投票的具体操作流程

     在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。



    六、其他

    （一）联系方式
    会议联系人：李玮、方玲玲。
    联系部门：深圳日海通讯技术股份有限公司董事会办公室。
    联系电话：0755-86185752。
    电子邮箱:fanglingling@sunseagroup.com。
传真号码：0755-26030222-3218。
联系地址：深圳市龙华区观澜观盛四路日海工业园研发楼。
邮编：518057。
（二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；
（三）出席现场会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。


七、备查文件
（一）第四届董事会第十六次会议决议。



附件一：网络投票程序

附件二：授权委托书



                                       深圳日海通讯技术股份有限公司
                                                   董事会
                                              2018年3月19日
    附件一：

                         参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    （一）投票代码：362313；投票简称：日海投票。

    （二）填报表决意见：

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    （三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
    （一）投票时间：2018年4月4日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
    （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    （一）互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月3日（现场股东大会召开
前一日）下午15：00，结束时间为2018年4月4日（现场股东大会结束当日）下午
15：00。

     （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
 资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    （ 三 ） 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
       附件二：                      授权委托书
       兹全权委托             先生/女士（身份证号码：                                  ）
代表我单位（个人），出席深圳日海通讯技术股份有限公司2018年第三次临时股东
大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方
式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

                                                      该列打√
议案编码                      议案名称                            同意   反对   弃权
                                                      可以投票

100         总议案                                       √

            审议《关于<公司第二期员工持股计划（草
1.00                                                     √
            案）及摘要>的议案》
            审议《关于提请股东大会授权董事会办理公
2.00                                                     √
            司第二期员工持股计划相关事宜的议案》


委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托书签署日期：         年    月    日
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。


附注：

       1、 如欲投票同意议案，请在“同意”项下相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请

在“反对”项下相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”项下相应地方填上“√”。

       2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。