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公司公告

日海通讯:第四届董事会第十九次会议决议公告2018-05-15  

						    证券代码:002313            证券简称:日海通讯               公告编号:2018-036



                     深圳日海通讯技术股份有限公司
                  第四届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    2018年5月14日,深圳日海通讯技术股份有限公司(以下简称“公司”、“日海通讯”)
第四届董事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室举行了
第十九次会议。会议通知等会议资料分别于2018年5月9日以专人送达或电子邮件的方式
送达各位董事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事7名,
实到董事7名,其中,季翔先生、吴永平先生、项立刚先生、曾庆生先生、耿利航先生
以通讯表决方式参加。会议由董事长刘平先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人
民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、行政法规、规范性文件和《公司章
程》的有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案:
    一、 审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》。
    表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
    《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
    公司独立董事对此议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    二、 审议通过《关于修改公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。
    根据公司实际经营情况、物联网等新业务发展及公司发展战略的需要, 对公司名称
及经营范围进行变更,同时对《公司章程》相应条款进行修订:
    《公司章程》第四条原为:
    公司注册名称(中文):深圳日海通讯技术股份有限公司。
    公司的英文名称为:SUNSEA TELECOMMUNICATIONS CO.,LTD.
    修订为:
    公司注册名称(中文):日海智能科技股份有限公司。
    公司的英文名称为:Sunsea AIoT Technology Co., Ltd.
   《公司章程》第十三条原为:
    经依法登记,公司的经营范围:研发、生产、销售通信配套设备(包括但不限于配
线设备、光器件和网络机柜等产品)、无线通信设备、移动通信系统天线及基站附件(包
含但不限于基站、室分、美化天线和馈线附件、无源器件等产品)、数据通信设备、数
据中心解决方案的配套产品及相关集成、广播通信铁塔及桅杆系列产品、高低压成套开
关电器设备、通信电源及配电设备、节能系列产品、通信测试设备和通信施工工具、电
子电力产品、新能源电动汽车充电类系统设备及配套设备(含硬件及软件产品)、自动
切换开关及监控通讯系统、精密设备环境控制系统及配件、智能门禁和安防系统的产品
和软件的应用、无线传感产品、无线通讯装置和智能门锁,并从事上述产品的工程服务
及精密设备的集成、维修、维护和调试(生产仅限分公司经营);蓄电池的转销;物联
网云信息计算、物联网整合应用、移动互联网网络平台、新网络媒体、电子商务系统平
台;云端数据存储、数据备份、数据处理、数据分析、网站、网页的技术开发、设计、
测试、安装与维护;终端设备的销售及维修;合同能源管理;数据中心的建设、运营与
运维管理;工程施工及服务;信息系统设计、集成、运行维护;房屋租赁。以上经营范
围不含国家规定实施准入特别管理措施的项目,涉及备案许可资质的需取得相关证件后
方可经营。具体以工商登记为准。
    修订为:
    研发、生产、销售通信配套设备(包括但不限于配线设备、光器件和网络机柜等产
品)、无线通信设备、移动通信系统天线及基站附件(包含但不限于基站、室分、美化
天线和馈线附件、无源器件等产品)、数据通信设备、数据中心解决方案的配套产品及
相关集成、灯杆、智慧路灯、广播通信铁塔及桅杆系列产品、高低压成套开关电器设备、
通信电源及配电设备、节能系列产品、通信测试设备和通信施工工具、通用电子电力产
品、新能源电动汽车充电类系统设备及配套设备(含硬件及软件产品)、自动切换开关
及监控通讯系统、精密设备环境控制系统及配件、智能门禁和安防系统的产品和软件的
应用、无线传感产品、无线通讯装置和智能门锁,并从事上述产品的工程服务及精密设
备的集成、维修、维护和调试(生产仅限分公司经营);蓄电池的转销;物联网云信息
计算、物联网整合应用、物联网解决方案系统集成及销售、物联网集成项目的建设及运
维;移动互联网网络平台、新网络媒体、电子商务系统平台技术开发、云端数据存储服
务、数据备份服务、数据处理、数据分析、网站、网页的技术开发、设计、测试、安装
与维护、云平台软硬件产品技术开发及销售、通讯及网络技术开发;互联网项目投资;
互联网技术开发、转让及咨询;软件开发;终端设备的销售及维修;合同能源管理;数
据中心的设计、技术咨询、建设、运维;工程施工及服务;信息系统的开发、设计、集
成、技术服务、销售及运维;从事货物及技术进出口业务(不含进口分销及国家专营专
控商品);房屋租赁。(以上经营范围不含国家规定实施准入特别管理措施的项目,涉及
备案许可资质的需取得相关证件后方可经营。)具体以工商登记为准。
     表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
     《公司章程(2018 年 5 月修订)》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    三、 审议通过《关于与平安租赁开展融资租赁业务的议案》。
    表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。
    《关于与平安租赁开展融资租赁业务的公告》详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
    四、 审议通过《关于与远东租赁开展融资租赁业务的议案》。
    表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    《关于与远东租赁开展融资租赁业务的公告》详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
    五、 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。
    同意根据公司的经营管理需要,聘任 Jun Zou 先生为公司副总经理(CTO)、聘任原
舒先生为公司副总经理(首席战略官),任期自董事会通过之日起至第四届董事会任期
届满为止。Jun Zou 先生、原舒先生的简历见附件。
    表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    公司独立董事对此议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    六、 审议通过《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》。
    表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    《 关 于 召 开 2018 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。




    特此公告。


                                                     深圳日海通讯技术股份有限公司
                                                                   董事会
                                                                 2018年5月14日
附件:
    Jun Zou先生简历:1976年生,博士。2002年至2004年在北京西门子通信网络有限
公司工作;2008年至2017年在Cisco System Inc. (USA)工作,任Technical Leader;于
2017年6月入职公司。Jun Zou先生参与了公司第一期、第二期员工持股计划,其中认购
第一期员工持股计划份额120万份,占第一期员工持股计划的比例为2.18%;认购第二期
员工持股计划份额120万份,占第二期员工持股计划的比例为0.8%。Jun Zou先生与公司
董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的
股东之间不存在关联关系,不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
第3.2.3条所列情形。经在中国执行信息公开网查询,Jun Zou先生不属于“失信被执行
人”。


    原舒先生简历:1979年生,硕士。2004年至2017年在波士顿咨询(上海)有限公司
工作,任大中华区研究部负责人;于2017年10月入职公司。原舒先生不持有公司股份,
与公司董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上
股份的股东之间不存在关联关系,不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引》第3.2.3条所列情形。经在中国执行信息公开网查询,原舒先生不属于“失信
被执行人”。