证券代码：002313            证券简称：日海通讯               公告编号：2018-036



                     深圳日海通讯技术股份有限公司
                  第四届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    2018年5月14日，深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”、“日海通讯”）
第四届董事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室举行了
第十九次会议。会议通知等会议资料分别于2018年5月9日以专人送达或电子邮件的方式
送达各位董事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事7名，
实到董事7名，其中，季翔先生、吴永平先生、项立刚先生、曾庆生先生、耿利航先生
以通讯表决方式参加。会议由董事长刘平先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章
程》的有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案：
    一、 审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》。
    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
    《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
    公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、 审议通过《关于修改公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。
    根据公司实际经营情况、物联网等新业务发展及公司发展战略的需要, 对公司名称
及经营范围进行变更，同时对《公司章程》相应条款进行修订：
    《公司章程》第四条原为：
    公司注册名称（中文）：深圳日海通讯技术股份有限公司。
    公司的英文名称为：SUNSEA TELECOMMUNICATIONS CO.,LTD.
    修订为：
    公司注册名称（中文）：日海智能科技股份有限公司。
    公司的英文名称为：Sunsea AIoT Technology Co., Ltd.
   《公司章程》第十三条原为：
    经依法登记，公司的经营范围：研发、生产、销售通信配套设备（包括但不限于配
线设备、光器件和网络机柜等产品）、无线通信设备、移动通信系统天线及基站附件（包
含但不限于基站、室分、美化天线和馈线附件、无源器件等产品）、数据通信设备、数
据中心解决方案的配套产品及相关集成、广播通信铁塔及桅杆系列产品、高低压成套开
关电器设备、通信电源及配电设备、节能系列产品、通信测试设备和通信施工工具、电
子电力产品、新能源电动汽车充电类系统设备及配套设备（含硬件及软件产品）、自动
切换开关及监控通讯系统、精密设备环境控制系统及配件、智能门禁和安防系统的产品
和软件的应用、无线传感产品、无线通讯装置和智能门锁，并从事上述产品的工程服务
及精密设备的集成、维修、维护和调试（生产仅限分公司经营）；蓄电池的转销；物联
网云信息计算、物联网整合应用、移动互联网网络平台、新网络媒体、电子商务系统平
台；云端数据存储、数据备份、数据处理、数据分析、网站、网页的技术开发、设计、
测试、安装与维护；终端设备的销售及维修；合同能源管理；数据中心的建设、运营与
运维管理；工程施工及服务；信息系统设计、集成、运行维护；房屋租赁。以上经营范
围不含国家规定实施准入特别管理措施的项目，涉及备案许可资质的需取得相关证件后
方可经营。具体以工商登记为准。
    修订为：
    研发、生产、销售通信配套设备（包括但不限于配线设备、光器件和网络机柜等产
品）、无线通信设备、移动通信系统天线及基站附件（包含但不限于基站、室分、美化
天线和馈线附件、无源器件等产品）、数据通信设备、数据中心解决方案的配套产品及
相关集成、灯杆、智慧路灯、广播通信铁塔及桅杆系列产品、高低压成套开关电器设备、
通信电源及配电设备、节能系列产品、通信测试设备和通信施工工具、通用电子电力产
品、新能源电动汽车充电类系统设备及配套设备（含硬件及软件产品）、自动切换开关
及监控通讯系统、精密设备环境控制系统及配件、智能门禁和安防系统的产品和软件的
应用、无线传感产品、无线通讯装置和智能门锁，并从事上述产品的工程服务及精密设
备的集成、维修、维护和调试（生产仅限分公司经营）；蓄电池的转销；物联网云信息
计算、物联网整合应用、物联网解决方案系统集成及销售、物联网集成项目的建设及运
维；移动互联网网络平台、新网络媒体、电子商务系统平台技术开发、云端数据存储服
务、数据备份服务、数据处理、数据分析、网站、网页的技术开发、设计、测试、安装
与维护、云平台软硬件产品技术开发及销售、通讯及网络技术开发；互联网项目投资；
互联网技术开发、转让及咨询；软件开发；终端设备的销售及维修；合同能源管理；数
据中心的设计、技术咨询、建设、运维；工程施工及服务；信息系统的开发、设计、集
成、技术服务、销售及运维；从事货物及技术进出口业务（不含进口分销及国家专营专
控商品）；房屋租赁。（以上经营范围不含国家规定实施准入特别管理措施的项目,涉及
备案许可资质的需取得相关证件后方可经营。）具体以工商登记为准。
     表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
     《公司章程（2018 年 5 月修订）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、 审议通过《关于与平安租赁开展融资租赁业务的议案》。
    表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
    《关于与平安租赁开展融资租赁业务的公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
    四、 审议通过《关于与远东租赁开展融资租赁业务的议案》。
    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《关于与远东租赁开展融资租赁业务的公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
    五、 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。
    同意根据公司的经营管理需要，聘任 Jun Zou 先生为公司副总经理（CTO）、聘任原
舒先生为公司副总经理（首席战略官），任期自董事会通过之日起至第四届董事会任期
届满为止。Jun Zou 先生、原舒先生的简历见附件。
    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    六、 审议通过《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》。
    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《 关 于 召 开 2018 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。




    特此公告。


                                                     深圳日海通讯技术股份有限公司
                                                                   董事会
                                                                 2018年5月14日
附件：
    Jun Zou先生简历：1976年生，博士。2002年至2004年在北京西门子通信网络有限
公司工作；2008年至2017年在Cisco System Inc. (USA)工作,任Technical Leader；于
2017年6月入职公司。Jun Zou先生参与了公司第一期、第二期员工持股计划，其中认购
第一期员工持股计划份额120万份，占第一期员工持股计划的比例为2.18%；认购第二期
员工持股计划份额120万份，占第二期员工持股计划的比例为0.8%。Jun Zou先生与公司
董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的
股东之间不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
第3.2.3条所列情形。经在中国执行信息公开网查询，Jun Zou先生不属于“失信被执行
人”。


    原舒先生简历：1979年生，硕士。2004年至2017年在波士顿咨询（上海）有限公司
工作，任大中华区研究部负责人；于2017年10月入职公司。原舒先生不持有公司股份，
与公司董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上
股份的股东之间不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引》第3.2.3条所列情形。经在中国执行信息公开网查询，原舒先生不属于“失信
被执行人”。