证券代码：002313           证券简称：日海智能      公告编号：2019-012



                     日海智能科技股份有限公司
          关于子公司对外投资设立全资子公司的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    一、 对外投资概述

    日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”）的全资子公司
深圳日海物联技术有限公司（以下简称“日海物联”）拟以自有资金出资 10,000 万
元在山东潍坊投资设立全资子公司日海智能北方物联网有限公司（暂定名，以工商
核准的名称为准，以下简称“日海北方公司”），本次设立全资子公司事宜已经公司
第四届董事会第二十八次会议审议通过。本次设立全资子公司事项不涉及关联交
易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次事项
无需提交股东大会审议。

    二、 投资方的基本情况

    （一） 投资方日海物联的基本情况
    1、公司名称： 深圳日海物联技术有限公司；
    2、注册地址：深圳市南山区南头街道大新路 198 号创新大厦 B 座 1702 室；
    3、成立日期：2017 年 6 月 8 日；
    4、注册资本：5,000 万元；
    5、法定代表人：彭健；
    6、经营范围：物联网技术开发、技术转让、技术服务和技术咨询；物联网云
平台软硬件产品技术开发及销售；物联网通讯模块及相关产品、物联网消防产品、
安防产品、烟感设备、气感设备、通讯产品、移动无线数据终端的研发及销售；物
联网卡销售；物联网整合应用；物联网解决方案系统集成及销售；物联网集成项目
的建设、运维，物联网运维服务；信息系统的设计、集成、技术服务；物联网项目
投资、投资兴办实业(具体项目另行申报)；从事货物及技术进出口业务。(以上法律、
行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可
后方可经营)；
    7、股东结构：公司持股 100%.

        三、 拟投资标的的基本情况

    1、公司名称： 日海智能北方物联网有限公司(暂定名，以工商核准的名称为
准)；
    2、注册地址：山东潍坊高新区；
    3、注册资本：10,000 万元；
    4、法定代表人：李晓民；
    5、经营范围：物联网技术开发、技术转让、技术服务和技术咨询；物联网云
平台软硬件产品技术开发及销售；物联网通讯模块及相关产品、物联网消防产品、
安防产品、烟感设备、气感设备、通讯产品、移动无线数据终端的研发及销售；物
联网卡销售；物联网整合应用；物联网解决方案系统集成及销售；物联网集成项目
的建设、运维，物联网运维服务；信息系统的设计、集成、技术服务；物联网项目
投资、投资兴办实业(具体项目另行申报)；从事货物及技术进出口业务。(以上法律、
行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可
后方可经营)；
    6、股东结构：公司的全资子公司深圳日海物联技术有限公司持股 100%.
    以上信息以最终在工商登记机关登记的信息为准。

        四、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    公司坚持人工智能物联网（AIoT）的战略定位，在完成“云+端”的物联网战
略布局后，积极拓展各垂直行业物联网解决方案，并在智慧城市、智慧交通、智慧
农业等多行业实现了物联网解决方案业务规模推广和落地。公司在山东潍坊设立全
资子公司，有利于在山东以及北方区域物联网业务的拓展。
    子公司的设立还需要工商登记主管机关的登记，日海北方公司成立后将纳入公
司的合并报表范围。合资公司成立后，可能存在市场开拓等工作不如预期，导致公
司将存在无法实现预期投资收益的风险。

    五、 备查文件

    （一）日海智能科技股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议。


    公司将持续关注本次对外投资的进展情况并及时履行信息披露义务，请广大投
资者注意投资风险。


    特此公告。


                                               日海智能科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2019 年 3 月 12 日