证券代码：002313        证券简称：日海通讯         公告编号：2019-034



                   日海智能科技股份有限公司
               第四届监事会第二十次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2019 年 4 月 22 日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四
届监事会在深圳市南山区大新路 198 号马家龙创新大厦 B 栋 17 层公司会议室举
行了第二十次会议。会议通知等会议资料于 2019 年 4 月 15 日以专人送达或电子
邮件的方式送达各位监事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开，其中，
刘明先生、王欣欣先生以通讯表决方式参加。本次会议应到监事 3 名，实到监事
3 名。会议由监事会主席刘明召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章
程》的有关规定。与会监事以记名投票方式通过以下议案：
    一、 审议通过《监事会 2018 年度工作报告》。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
    《监事会 2018 年度工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、 审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》。
     2018 年末，公司总资产 6,885,899,498.76 元，较年初增长 38.56%；归属
于上市公司股东的净资产 2,030,067,798.30 元，较年初增长 2.26%。2018 年全
年实现营业收入 4,420,088,766.24 元，较上年同期增长 47.84%；实现营业利润
87,014,601.30 元，较上年同期上升 1.33%；归属于母公司所有者的净利润
71,697,046.87 元，较上年同期下降 29.72%。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
    三、 审议通过《2018 年度公司利润分配的预案》。
    经立信会计师事务所出具的审计报告确认，2018 年度实现归属于母公司普
通股股东的净利润 71,697,046.87 元，截至 2018 年 12 月 31 日母公司累计可供
股东分配的利润为 261,419,765.63 元。
    鉴于 2018 年度每股收益高于 0.1 元，根据《公司章程》的有关规定，董事
会提议以截止 2019 年 4 月 22 日公司总股本 312,000,000 股为基数向全体股东每
10 股派发现金股利为 0.25 元（含税），预计共分配现金股利人民币 780 万元，剩
余未分配利润结转至下年度；不送红股，不以公积金转增股本。公司 2018 年度
利润分配预案符合《公司章程》确定的分红政策。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
    四、 审议通过《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《 关 于 2018 年 度 计 提 资 产 减 值 准 备 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》。
    五、 审议通过《公司 2018 年度报告及摘要》。
    监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司 2018 年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
    《公司 2018 年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司 2018
年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
    六、 审议通过《2018 年度内部控制的自我评价报告》。
    监事会成员一致认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到
有效的执行，公司运作规范，决策合理，公司董事会出具的《2018 年度内部控
制自我评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《 2018 年 度 内 部 控 制 的 自 我 评 价 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    七、 审议通过《关于调整 2019 年度向股东申请借款额度暨关联交易的议
案》。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《关于调整 2019 年度向股东申请借款额度暨关联交易的公告》详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》。


    特此公告。


                                                  日海智能科技股份有限公司
                                                             监事会
                                                          2019年4月24日